长源电力(000966) 最新公司公告|查股网

						国电长源电力股份有限公司第六届董事会第一次会议独立董事意见 
    本人作为公司独立董事，出席了国电长源电力股份有限公司第六届董事会第一次会议。根据有关法律、法规的规定，本人于会前审阅了会议拟定的各项议案，并同意将议案提交董事会讨论，现就相关议案发表独立意见如下：
    一、同意《关于聘任公司高管的议案》
    会议经公司董事长张玉新先生提名，决定聘任沈冶先生为公司总经理。经公司总经理沈冶先生提名，决定聘任赵虎先生、袁天平先生为公司副总经理。赵虎先生兼任公司董事会秘书。根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们认真审议了上述高管人员的聘任事项，我们认为：公司本次聘任高管人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在审阅沈冶先生、赵虎先生、袁天平先生的履历后，未发现存在《公司法》和中国证监会相关规定中不适宜担任公司高级管理人员的情形，上述聘请的高级管理人员具备相应的任职资格，能胜任相关职责上的要求，因此同意聘任上述人员为公司高管人员。
    二、同意《关于国电长源沙市热电厂关停机组相关资产处置的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们认真审议了上述关停资产处置事项，我们认为：公司本次以审计、评估确定的资产价值为基础，采取挂牌交易的方式对内部核算电厂国电长源沙市热电厂＃9、7、8关停机组报废的相关资产进行打包出售，有利于优化公司资产结构、降低报废资产损失、实现处置效益最大化，有利于维护公司、股东、特别是中小股东的利益。因此，同意公司对上述报废的相关资产的处置方案。
    三、同意《关于接受公司关联企业向控股子公司进行委托贷款关联交易的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们认真审议了上述委托贷款关联交易事项，我们认为：公司与国电资本控股有限公司（以下简称"国电资本控股"）和国电财务有限公司（以下简称"国电财务"）同为关联企业中国国电集团公司（以下简称"中国国电"）下属子公司，国电资本控股此次通过国电财务向公司控股子公司咸丰县景丰水电开发有限责任公司（以下简称"景丰水电"）委托贷款是基于景丰水电正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的，上述关联交易遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则，没有损害公司、股东特别是中小股东的利益。
    四、同意《关于修改公司章程部分内容的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，我们对修改公司章程部分内容的事项进行了认真的审议。
    我们认为：公司本次对章程中关于监事会组成部分内容进行的修改，符合法律、法规、深交所上市规则的相关规定和公司的实际情况，同意对章程该部分内容进行适应性修订。
    独立董事：梅亚东、许家林、乐瑞 二〇一〇年六月九日