长源电力(000966) 最新公司公告|查股网

						国电长源电力股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示:
    本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议通知情况
    公司董事会于2010 年8 月26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2010 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2010-037）。
    2、召开方式：现场方式；
    3、召开时间：2010 年9 月14 日（星期二）上午9：00；
    4、召开地点：武汉市武昌区东湖路180 号东湖山庄国电华中会议中心三楼会议室
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：公司董事长张玉新先生主持了本次会议。
    7、本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
    8、出席情况：
    出席会议的股东或其授权代表共计3 人，所持股份281,913,440 股,占公司有表决权总股 份的50.87%。公司6 名董事和2 名监事出席了本次会议，公司高管人员列席了会议，湖北松 之盛律师事务所律师彭波、李艳楼参加会议并出具了法律意见书。
    二、提案审议和表决情况
    本次会议议案经现场书面投票表决，结果如下：
    审议通过了关于公司接受控股股东财务资助的关联交易的议案。
    表决结果：本次议案同意74,692,774 股，占出席股东大会股东有表决权的100%，反对0股，弃权0 股。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
    2、律师姓名：彭波、李艳楼；律师事务所负责人：李刚
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的 规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决 结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2010 年第三次临时股东大会会议决议
    2、湖北松之盛律师事务所出具的2010 年第三次临时股东大会法律意见书
    国电长源电力股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年九月十四日