长源电力(000966) 最新公司公告|查股网

						国电长源电力股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：公司董事会。
    2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
    3、召开时间：
    （1）现场会议：2010年11月16日（星期二）下午2：45召开；
    （2）互联网投票系统投票时间：2010年11月15日下午3：00～2010年11月16日下午3：
    00；
    （3）交易系统投票时间：2010年11月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
    （4）催告公告日期：2010年11月12日
    4、召开方式：现场方式和网络方式；
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    5、出席对象：
    （1）截至2010年11月11日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东代理人出席股东大会，应按本通知第六条规定的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    6、会议地点：武汉市武昌区东湖路180号东湖山庄国电华中会议中心；
    二、会议审议事项
    审议关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；
    3、拟现场出席会议的股东请于2010年11月15日（星期一）上午8：30至11：30，下午2：30 至5：30，到武汉市武昌区徐东大街117号华中电力金融大厦12楼办理登记手续；异地股东可通 过传真方式进行登记。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    （一）采用交易系统投票的操作流程
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：360966；投票简称：长源投票
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码360966；
    （3）输入对应申报价格：在"买入价格"项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报
    价格与议案序号的对照关系如下表：
    议案序号 议案名称 对应申报价
    议案1 审议关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案 1
    注：股东申报一笔买入委托可对议案进行投票。
    （4）输入委托股数：输入"委托股数"表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
    表决意见种类 同意 反对 弃权
    对应的申报股数 1股 2股 3股
    （5）确认投票委托完成。
    （二）采用互联网投票的操作流程
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程
    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、 "身份证号"等资料，设置6－8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校 验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。 该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当 日下午1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。
    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"国电长源电力股份有限公司2010 年第四次临时股东大会投票"；
    （2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
    （3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
    （4）确认并发送投票结果。
    3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010 年11月15日下午3:00 至2010 年11月16日下午3:00的任意时间。
    五、其它事项
    1.会议联系方式：
    公司地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街117号华中电力金融大厦（邮编：430067）。联系电话：
    027-86610545、86610546 传真：027-86610550、86610547，联系人：张明清
    2.会议费用：与会股东食宿与交通费自理。
    六、授权委托书
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表我公司（个人）出席国电长源电力股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决。
    表 决 结 果
    议 案 名 称
    同意 反对 放弃
    审议关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案
    注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“X”标明表决结果。同一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。
    委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：
    委托人身份证号码： 受托人签名：
    委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：
    委托人持股数量： 委托日期：
    国电长源电力股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年十月二十八日