长源电力(000966) 最新公司公告|查股网

						国电长源电力股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要提示:
　　本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议通知情况
　　公司董事会于2010年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-049）；于2010年11月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《关于召开2010年第四次临时股东大会提示性公告》（公告编号：2010-053）。
　　2、召开方式：现场方式和网络方式；
　　3、召开时间：
　　（1）现场会议：2010年11月16日（星期二）下午2：45召开；
　　（2）互联网投票系统投票时间：2010年11月15日下午3：00～2010年11月16日下午3：00；
　　（3）交易系统投票时间：2010年11月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
　　4、召开地点：武汉市武昌区东湖路180号东湖山庄国电华中会议中心
　　5、召集人：公司董事会
　　6、主持人：公司董事长张玉新先生主持了本次会议。
　　7、本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。8、出席情况：出席会议的股东或其授权代表共计37人，所持股份274,055,519股,占公司有表决权总股份的49.456%；没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表2人，其所持有表决权的股份总数为272,583,219股，占公司有表决权总股份的49.190％；参加网络投票的股东35人，其所持有表决权的股份总数1,472,300股，占公司有表决权总股份的0.266％。公司5名董事和1名监事出席了本次会议，公司高管人员列席了会议，湖北松之盛律师事务所律师彭波、李艳楼参加会议并出具了法律意见书。
　　二、提案审议和表决情况
　　审议通过了《关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案》。表决结果：本次议案同意272,909,819股，占出席股东大会股东有表决权的99.582%，反对1,142,600股，占出席股东大会股东有表决权的0.417%，弃权3,100股，占出席股东大会股东有表决权的0.001%。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所2、律师姓名：彭波、李艳楼；律师事务所负责人：李刚3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2010年第四次临时股东大会会议决议2、湖北松之盛律师事务所出具的2010年第四次临时股东大会法律意见书
　　国电长源电力股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十一月十六日