上风高科(000967) 最新公司公告|查股网

						浙江上风实业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司二〇一〇年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、会议召开的基本情况
    （一）本次股东大会的召开时间：2010年11月4日（星期四）上午10:00。
    （二）股权登记日：2010年11月1日（星期一）。
    （三）现场会议召开地点：广东省佛山市威奇电工材料有限公司会议室 
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议方式：现场会议
    （六）会议出席对象
    1、凡2010年11月1日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    二、本次股东大会审议事项
    1、审议《关于调整控股子公司威奇电工材料有限公司2010年度日常关联交易的议案》；
    2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
    3、审议《关于监事会换届选举的议案》。
    三、本次股东大会现场会议的登记方法
    （一）登记时间：2010年11月2日（星期二）上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。
    （二）登记方式：
    1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
    3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
    （三）登记地点：浙江省上虞市上浦镇浙江实业股份有限公司
    通讯地址：浙江省上虞市上浦镇浙江实业股份有限公司，邮编：312375； 传真号码：0575-82366328；
    信函或传真请注明“上风高科股东大会”字样，并请致电0575-82360805 查询。
    （四）其他事项：
    1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    2、会议咨询：
    联 系 人：陈开元 ；
    联系电话：0575-82360805。
    特此公告。
    浙江上风实业股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年十月十四日
    浙江上风实业股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江上风 实业股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各 项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。 
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下： 
    序 号 议 题 同 意 否 决 弃 权 
    1 《关于调整控股子公司威奇电工材料有 
    限公司2010年度日常关联交易的议案》 
    何剑锋 
    杨 力 
    于叶舟 
    温 峻 
    2 《关于董事会换届选举的议案》 
    吴应良 
    苏武俊 
    陈 昆 
    鲍仕陆 
    3 《关于监事会换届选举的议案》 
    刘汉武 
    委托人签名： 委托人身份证号码：
    委托人持股数： 股 委托人证券帐户号码：
    受托人姓名： 受托人身份证号码：
    受托人签名： 受托日期及期限：
    注：
    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
    　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。