煤气化(000968) 最新公司公告|查股网

						太原煤气化股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案情形。 
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2010年4月12日上午9：00
    2、召开地点：成都凯宾斯基饭店
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：太原煤气化股份有限公司董事会
    5、主持人：董事长王良彦先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
    7、出席会议的股东及股东授权代表4名，代表股份259,079,096股，占总股本的50.43%。
    二、提案审议和表决情况
    本次年度股东大会以记名方式对会议提案进行了投票表决。
    (一)董事会2009年工作报告
    同意259,079,096股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
    表决结果：提案获得通过。
    (二)监事会2009年工作报告
    同意259,079,096股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
    表决结果：提案获得通过。
    (三)2009年度财务决算报告
    同意259,079,096股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
    表决结果：提案获得通过。
    (四)2009年利润分配预案
    经立信会计师事务所有限公司审计，2008年度母公司实现税后净利润343,600,071.34元，按照有关规定，提取法定盈余公积金34,360,007.13元，根据公司章程规定，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，实施以下利润分配预案：截止2009年12月31日实际可供股东分配的利润为981,041,110.05元，以2009年12月31日总股本513,747,000股为基数，每10股派送现金股利1.5元，共计派送77,062,050元（含税）；剩余的未分配利润，用于公司以后的发展和利润分配。
    同意259,079,096股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
    表决结果：提案获得通过。
    (五)2009年年度报告及摘要
    同意259,079,096股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
    表决结果：提案获得通过。
    (六)关于2010年度日常关联交易预计的议案
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经测算，我公司2010年度日常关联交易预计总金额为23237万元，其中综合服务支出17512万元，综合服务收入5725万元。
    由于本议案涉及关联交易，根据中国证监会和深交所的有关规定，关联股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司法人代表回避表决。
    该议案有效表决股数为5,041,341股，同意5,041,341股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。
    表决结果：提案获得通过。
    （七）关于续聘2010年度审计机构的议案
    公司续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，聘期为一年，审计费用为68万元/年。
    同意259,079,096股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
    表决结果：提案获得通过。
    （八）关于收购山西蒲县安泰煤焦有限责任公司70%资产的议案
    同意259,079,096股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
    表决结果：提案获得通过。
    （九）关于收购山西蒲县洼里煤业有限公司70%资产的议案
    同意259,079,096股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
    表决结果：提案获得通过。
    （十）关于收购山西蒲县东胜煤矿有限公司和东胜福利洗煤厂70%资产的议案
    同意259,079,096股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
    表决结果：提案获得通过。
    （十一）关于成立山西蒲县华胜煤业有限公司的议案
    同意259,079,096股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
    表决结果：提案获得通过。
    （十二）关于调整独立董事津贴的议案
    结合目前整体经济环境、公司所在地区市场薪酬水平，并参考其他类似上市公司董事津贴标准，公司将独立董事的年津贴提高至5万元。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用仍据实报销。
    同意259,079,096股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
    反对0股，弃权0股。
    表决结果：提案获得通过。
    上述议案详细内容见2010年3月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事在此次会议上做了2009年度述职报告。
    三、律师本次股东大会出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所
    2.律师姓名：宋 颖
    3.结论性意见：
    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席股东大会的人员具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 
    太原煤气化股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月十二日