安泰科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2010年7月21日以书面形式发出,据此通知,会议于2010年7月31日召开。会议应出席董事9名,实际亲自出席9名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。 本次会议讨论并通过如下议案: 1、《安泰科技股份有限公司2010年半年度报告》; 赞成9票;反对0票;弃权0票。 2、《关于提请聘任公司副总裁的议案》; 经公司总裁提名,董事会聘任周武平先生为公司副总裁(附:周武平简历及独立董事意见); 赞成9票;反对0票;弃权0票。 3、《关于安泰科技内幕信息知情人管理制度的议案》; 赞成9票;反对0票;弃权0票。 依据有关法律、法规,为切实保护投资者合法权益、建立健全内幕信息知情人管理制度,董事会同意制定《安泰科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。 特此公告。 安泰科技股份有限公司董事会 2010年7月31日 附: 周武平先生简历: 1966年生,汉族,工学硕士、工商管理硕士,教授级高级工程师。曾任难熔材料分公司助理、常务副总经理、总经理、党支部书记,安泰科技总裁助理。连年被评为安泰科技优秀管理者、优秀党务工作者,曾被评为中央企业优秀思想政治工作者。现兼任赣州江钨友泰新材料有限公司副董事长。 独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见: 本人作为安泰科技股份有限公司独立董事,根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对公司第四届董事会第十八次会议聘任的副总裁事项,发表如下独立意见: 1、高级管理人员的任职资格合法。经审阅周武平先生个人履历,未发现上述人员存在违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。 2、高级管理人员提名方式、聘任程序合法。上述人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 3、经本人了解,上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。 安泰科技股份有限公司 独立董事: 赵喜子 孙传尧 荆新