安泰科技(000969) 最新公司公告|查股网

						安泰科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2010年8月27日上午9：00
    召开地点：北京市海淀区学院南路76号公司会议室
    召开方式：现场投票
    会议召集人：公司董事会
    现场会议主持人：董事王臣先生
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，代表股份396,325,014股，占公司股份总数的46.36%。
    二、提案审议情况
    本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
    1、安泰科技股份有限公司关于出售及收购资产暨关联交易的议案；
    赞成44,438,094股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上，本议案获表决通过。
    （本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。）
    2、关于修改公司章程的议案；
    赞成396,325,014股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所
    2、律师姓名：刘文艳、朱玉栓
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    四、备查文件
    1、安泰科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市天银律师事务所关于安泰科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
    安泰科技股份有限公司
    　　2010年8月27日