科学城(000975) 最新公司公告|查股网

						南方科学城发展股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    （一）召开时间：2010年6月11日上午9:30
    （二）召开地点：北京唐韵山庄酒店
    （三）召开方式：现场投票
    （四）召集人：公司董事会
    （五）主持人：董事长杨海飞先生
    （六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席会议的股东及股东代理人6人，代表股份275,270,869股，占公司有表决权股份总数的44.19%。（本次会议讨论事项均未涉及关联交易，出席会议股东代表所代表的股份均具有表决权）。
    四、提案审议和表决情况
    （一）、审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》；
    同意275,270,869股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    内容详见2010年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》网站的相关公告。
    （二）、审议通过了公司《2009年度监事会工作报告》；
    同意275,270,869股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    内容详见2010年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》网站的相关公告。
    (三)、审议通过了公司《2009年度财务决算报告》；
    同意275,270,869股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    内容详见2010年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》网站的相关公告。
    (四)、审议通过了公司《2009年年度报告正文及摘要》；
    同意275,270,869股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    内容详见2010年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》网站的相关公告。
    (五)、审议通过了公司2009年度利润分配方案；
    经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认，2009年度母公司实现净利润人民币6,473,747.37元，提取10%的法定公积金人民币647,374.74元，加上以前年度未分配利润人民币155,617,055.19元，本年度实际可供股东分配的利润为人民币161,443,427.82元。
    鉴于公司目前处于业务转型期，着眼于公司长远发展，2009年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
    同意275,270,869股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    (六)、审议通过了确定公司2009年度审计费用的议案；
    确定中喜会计师事务所有限责任公司对本公司2009年度会计报表的审计费用为人民币32.5万元（不含差旅费）。
    同意275,270,869股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    (七)、审议通过了修订《公司章程》部分条款的议案；
    同意275,270,869股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    修订后的《公司章程》详见同日披露于《巨潮资讯》网站的公告。
    (八)、审议通过了公司《2009年度独立董事述职报告》。
    同意275,270,869股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    内容详见2010年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》网站的相关公告。
    五、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    （二）律师姓名：江华、苗丁
    （三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    六、备查文件
    （一）《关于召开2009年年度股东大会的通知》；
    （二）公司2009年年度股东大会决议；
    （三）北京市康达律师事务所出具的《关于南方科学城发展股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    南方科学城发展股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月十一日