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						广东开平春晖股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次董事会对《对公司章程》进行修改，详情见议案十
    广东开平春晖股份有限公司于2010年4月13日以书面和短信方式发出了关于召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于2010年4月23日在本公司二楼会议室召开。公司董事会成员6人，实到董事6人。会议由董事长罗伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本公司监事会监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：
    一、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2009年年度报告及摘要》；
    二、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2009年度董事会工作报告》；
    三、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2009年度财务决算报告》；
    四、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2009年度利润分配预案》
    经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年净利润
    -78,908,283.09元，加上年初未分配利润-303,224,155.14元，截止2009年12月31日公司累计可供分配利润为-382,132,438.23元。为保障公司生产经营活动资金的正常周转运行，本公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    五、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《董事会专项基金2009年使用情况报告》；
    六、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《董事会专项基金2010年度使用计划》；
    七、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于公司2010年度银行总授信额度的议案》
    根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家银行洽谈后，银行已经同意为公司办理2010年度授信总额度不超过8亿元人民币。
    同意由董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，利用公司的固定资产、流动资产、持有的其他公司的股权等资产进行贷款质押，并办理、出具对银行贷款时所需的手续。
    八、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《审计委员会关于天健正信会计师事务所有限公司2009年度审计的工作总结》（详情见附件一）。
    九、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》
    公司拟聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，时间为一年，费用为27万元。
    深圳市鹏城会计师事务所有限公司成立于1992年，是一家具有证券、期货审计资格的大型会计师事务所。改所现有从业人员500余人，其中中国注册会计师150多人，具有证券、期货相关业务资格注册会计师50余人，高级会计师、高级工程师、高级经济师30人，资产评估专业人员、工程技术人员60人，是一个以中国注册会计师为主体，拥有多方面专业人才的大型社会中介机构。
    十、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于修改的议案》
    根据公司发展的需要，公司拟对《公司章程》进行修订：
    原 第十三条“经依法登记，公司的经营范围为：加工、产销涤纶长丝、锦
    纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品。经营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”
    现修改为“经依法登记，公司的经营范围为：加工、产销涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品；兼营码头物流经营、货物装卸（含集装箱）管理及服务。经营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”
    十一、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于修改的议案》
    为适应《公司章程》的规定，现拟对《董事会议事规则》进行修改：
    原 第三条“公司董事会、监事会以及单独或者合并持有公司已发行股份
    10%以上的股东可以提出董事候选人，并经股东大会选举决定。”
    现修改为：“公司董事会、监事会以及单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以提出董事候选人，并经股东大会选举决定。”
    十二、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于制订的议案》
    本议案详细内容见2010 年 4 月 26 日刊登在巨潮网站
    http://www.cninfo.com.cn的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    十三、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于制订的议案》
    本议案详细内容见2010 年 4 月 26 日刊登在巨潮网站
    http://www.cninfo.com.cn的《公司内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》。
    十四、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司内部控制自我评价报告》
    公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立核查意见，详细内容见2010年4月26日刊登在巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《内部控制自我评价报告》。
    十五、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2010年第一季度报告》；
    十六、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于召开广东开平春晖股份有限公司2009年年度股东大会的议案》
    决议通过本公司将于2010年5月21日上午9:30在公司二楼会议室召开2009年年度股东大会，审议以下议案：
    1、《公司2009年年度报告及摘要》；
    2、《公司2009年度董事会工作报告》；
    3、《公司2009年度监事会工作报告》；
    4、《公司2009年度财务决算报告》；
    5、《公司2009年度利润分配预案》
    6、《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》；
    7、《关于修改的议案》；
    8、《关于公司2010年度银行总授信额度的议案》；
    9、《关于修改的议案》；
    10、《关于增选吴军先生为公司第五届董事会董事的议案》；
    11、《关于增选廖雁鸣先生为公司第五届董事会董事的议案》；
    12、《关于增选张挺先生为公司第五届董事会董事的议案》。
    广东开平春晖股份有限公司董事会
    2010年4月23日
    附件一：
    审计委员会关于天健正信会计师事务所
    有限公司2009年度审计的工作总结
    公司董事会：
    按照中国证监会《关于做好上市公司2009年度报告及相关工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号》（2007年修订）的有关要求，现对天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“会计师事务所”）对公司2009年度审计工作总结如下：
    一、确定总体审计计划
    在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2009年审计工作安排，并由公司董事会秘书向审计委员会主任作了当面沟通和汇报。
    二、审阅公司编制的财务会计报表
    2010年1月7日，审计委员会在公司二楼会议室召开了审计委员会2010年度第一次会议，会议主要审议了公司编制的2009年度财务会计报表，并在对比了公司2008年度报告的各项财务数据（主要包括总资产、主营业务收入、净利润、营业费用、管理费用、财务费用）后，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2009年12月31日的资产负债情况和2009年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展2009年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。
    三、会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员会以书面函件督促
    会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作期间，审计委员会发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也及时将进展情况反馈给审计委员会。
    四、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见
    2010年3月15日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司财务初步审计意见，审计委员会于2009年3月20日召开了审计委员会2010年度第二次
    会议，审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司2009年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至2009年12月31日的资产负债情况和2009年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2009年度报告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2009年度报告。
    五、公司2009年度财务审计报告定稿，会计师事务所出具2009年度审计的其他相关文件，审计工作圆满完成
    2009年4月15日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号》（2007年修订）和公司的有关要求，出具了《关于对广东开平春晖股份有限公司与关联方资金往来及对外担保的专项审核说明》，公司也制作了2009年年度报告及摘要。
    审计委员会于2010年4月19日召开了审计委员会2010年度第三次会议，会议认为，审计报告的有关数据真实、准确反映了公司截止2009年12月31日的资产负债情况和2009年度的生产经营成果，
    至此，公司2009年度审计工作圆满完成。
    以上工作，特此总结，并提交董事会会议审议。
    广东开平春晖股份有限公司
    董事会审计委员会
    　　2010年4月23日