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						广东开平春晖股份有限公司2009 年年度股东大会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
      一、重要提示 
      本次会议召开期间无增加、否决或变更提案 
      二、会议召开情况 
      1、召开时间：2010 年 5 月 21 日 
      2、召开地点：本公司二楼会议室召开 
      3、召开方式：现场投票 
      4、召集人：广东开平春晖股份有限公司董事会 
      5、主持人：罗伟董事长 
      6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 
      三、会议的出席情况 
      股东（代理人）6 人，代表股份数 177，875，260 股，占本公司有表决权股份总数的 30.32%。 
      四、提案审议和表决情况 
      大会以记名投票表决的方式，审议了如下提案： 
      1、《公司 2009 年年度报告》及摘要 
    同意 177，875，260 股，占到会股东代表股份总数的 100%；反对 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%；弃权 0 万股，占到会股东代表股份总数的 
0%。 
    表决通过《公司 2009 年年度报告》及摘要。 
    2、《公司 2009 年董事会工作报告》 
     同意 177，875，260 股，占到会股东代表股份总数的 100%；反对 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%；弃权 0 万股，占到会股东代表股份总数的 
0%。 
    表决通过《公司 2009 年董事会工作报告》。 
     3、《公司 2009 年度监事会工作报告》 
     同意 177，875，260 股，占到会股东代表股份总数的 100%；反对 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%；弃权 0 万股，占到会股东代表股份总数的 
0%。 
    表决通过《公司 2009 年度监事会工作报告》。 
     4、《公司 2009 年度财务决算报告》 
     同意 177，875，260 股，占到会股东代表股份总数的 100%；反对 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%；弃权 0 万股，占到会股东代表股份总数的 
0%。 
    表决通过《公司 2009 年度财务决算报告》。 
     5、《公司 2009 年度利润分配预案》 
     同意 177，875，260 股，占到会股东代表股份总数的 100%；反对 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%；弃权 0 万股，占到会股东代表股份总数的 
0%。 
    表决通过《公司 2009 年度利润分配预案》。 
    6、《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》 
     同意 177，875，260 股，占到会股东代表股份总数的 100%；反对 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%；弃权 0 万股，占到会股东代表股份总数的 
0%。 
    表决通过《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》。 
    7、《关于修改的议案》 
     同意 177，875，260 股，占到会股东代表股份总数的 100%；反对 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%；弃权 0 万股，占到会股东代表股份总数的 
0%。 
    表决通过《关于修改的议案》。 
    根据公司发展的需要，公司对《公司章程》进行了如下修订： 
    原  第十三条“经依法登记，公司的经营范围为：加工、产销涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品。经营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。” 
    现修改为“经依法登记，公司的经营范围为：加工、产销涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品；兼营码头物流经营、货物装卸（含集装箱）管理及服务。经营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。” 
     修改后的《公司章程》全文刊登在         2010  年  5  月  22  日巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。 
    8、《关于公司 2010 年度银行总授信额度的议案》 
     同意 177，875，260 股，占到会股东代表股份总数的 100%；反对 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%；弃权 0 万股，占到会股东代表股份总数的 
0%。 
    表决通过《关于公司 2010 年度银行总授信额度的议案》。 
    9、《关于修改的议案》 
     同意 177，875，260 股，占到会股东代表股份总数的 100%；反对 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%；弃权 0 万股，占到会股东代表股份总数的 
0%。 
    表决通过《关于修改的议案》。 
      《董事会议事规则》进行了如下修改： 
     原  第三条“公司董事会、监事会以及单独或者合并持有公司已发行股份 
10%以上的股东可以提出董事候选人，并经股东大会选举决定。” 
    现修改为：“公司董事会、监事会以及单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可以提出董事候选人，并经股东大会选举决定。” 
     10、大会以累积投票方式补选了吴军、廖雁鸣、张挺先生为公司第五届董事会非独立董事，其中： 
    吴军先生获 177，875，260 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%； 
    廖雁鸣先生获 177，875，260 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%； 
    张挺先生获 177，875，260 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。 
    五、独立董事述职情况 
     本次股东大会上，独立董事刘恒、云武俊、杨志勇先生三名独立董事分别向股东大会提交了《公司独立董事 2009 年度述职报告》。报告分别对 2009 年度独立董事本人出席董事会和股东大会次数及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股股东合法权益等履职情况进行了介绍。 
    六、律师出具的法律意见 
     1、律师事务所名称：德恒律师事务所 
    2、律师姓名：苏启云 
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。 
    七、备查文件 
     1、广东开平春晖股份有限公司 2009 年年度股东大会召开通知公告； 
    2、广东开平春晖股份有限公司 2009 年年度股东大会决议； 
    3、德恒律师事务所关于广东开平春晖股份有限公司 2009 年年度股东大会的法律意见书； 
    4、按有关规定要求备查的其他文件 
     特此公告 
                                          广东开平春晖股份有限公司董事会 
                                                 2010 年 5 月 21 日