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						广东开平春晖股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东开平春晖股份有限公司于2010年10月22日以短信和传真方式发出了关于召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于2010年 10月29日以现
    场的方式召开。公司董事会成员9人，实参加会议董事8人，廖雁鸣董事因公出差未能参加本次董事会，委托刘恒独立董事代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本公司监事会监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过以下议案：
    一、会议以8票赞成，0票反对，1票弃权决议通过《关于转让公司持有广发银行股权的议案》（详情见《公司股权转让公告》，公告编号：2010-022）。张挺董事对本议案投弃权票，理由是本公司股权转让价格没有聘请评估机构进行评估，仅以广发银行于2010年4月8日召开的2010年第一次临时股东大会决议通过，并于2010年7月实施的《关于2010年度股份增发方案的议案》的增发价格（该增发价格以中联资产评估有限公司的评估价格溢价确定）为依据或参考，溢价后确定本次股权转让价格的定价程序不合理。
    董事会独立董事事前对本次股权转让交易表示认可，并同意提交董事会讨论。
    二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于修改的议案》；
    根据公司发展的需要，公司拟对《公司章程》进行修订：
    原 第十三条“经依法登记，公司的经营范围为：加工、产销涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品；兼营码头物流经营、货物装卸（含集装箱）管理及服务。经营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。” 
    现拟修改为“经依法登记，公司的经营范围为：加工、产销涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品；货物仓储（不含危险化学品）；货物装卸管理；房地产开发经营、销售、租赁及物业管理；酒店投资与管理；经营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。” 
    三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于召开广东开平春晖股份有限公司2010年第二次临时股东大会的议案》 
    公司董事会拟于2010年11月19日上午10:00在公司二楼会议室召开2010年第二次临时股东大会，审议上述议案。 
    特此公告。 
    广东开平春晖股份有限公司董事会 
    　　2010年10月29日