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						广东开平春晖股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
　　一、重要提示本次会议召开期间无增加、否决或变更提案 
　　二、会议召开情况
　　1、召开时间：2010 年11月19日
　　2、召开地点：本公司二楼会议室召开
　　3、召开方式：现场投票
　　4、召集人：广东开平春晖股份有限公司董事会
　　5、主持人：罗伟董事长
　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　 三、会议的出席情况
　　股东（代理人）6人，代表股份数147，322，132 股，占本公司有表决权总数的 25.11%。
　　四、提案审议和表决情况 大会以记名投票表决的方式，审议了如下提案：
　　1、《关于转让公司持有广发银行股权的议案》
　　同意 147，322，132股，占到会股东代表股份总数的 100%；反对0股，表决通过《关于转让公司持有广发银行股权的议案》；
　　2、《关于修改的议案》
　　同意 147，322，132股，占到会股东代表股份总数的 100%；反对0股， 占到会股东代表股份总数的0%；弃权0股，占到会股东代表股份总数的 0%。
　　表决通过《关于修改的议案》。 根据公司发展的需要，公司对《公司章程》进行如下修订：
　　原 第十三条"经依法登记，公司的经营范围为：加工、产销涤纶长丝、锦 纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品；兼营码头物流经营、货物装卸（含集 装箱）管理及服务。经营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营 或禁止进出口的商品及技术除外。"
　　现修改为"经依法登记，公司的经营范围为：加工、产销涤纶长丝、锦纶长 丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品；货物仓储（不含危险化学品）；货物装卸 管理；房地产开发经营、销售、租赁及物业管理；酒店投资与管理；经营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外。
　　修改后的《公司章程 》 全 文 刊 登在2010 年11月20日巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。 
　　五、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：德恒律师事务所
　　2、律师姓名：苏启云
　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大 会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合 法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
　　六、备查文件
　　1、广东开平春晖股份有限公司2010年第二次临时股东大会召开通知公告；
　　3、德恒律师事务所关于广东开平春晖股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书；
　　4、按有关规定要求备查的其他文件。
     特此公告。
　　广东开平春晖股份有限公司董事会
　　2010 年11月19日