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						浪潮电子信息产业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开的情况
　　1、召开时间
　　现场会议时间：2010年12月27日下午14：30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月24日15:00至2010年12月27日15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：济南市舜雅路1036号A05南楼101会议室
　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
　　5、主持人：辛卫华副董事长6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　三、会议的出席情况
　　参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共41人，代表股份108,837,682股，占公司有表决权股份总数的50.622%。
　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）5名，代表股份105,534,200股，占公司有表决权股份总数的49.086%；通过网络投票表决的股东共36名，代表股份3,303,482股，占公司有表决权股份总数的1.536%。
　　四、提案审议和表决情况
　　1、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
　　表决结果：同意股数108,722,581股，反对股数110,101股，弃权股数5,000股，同意股数占有效表决权的99.894％，反对股数占有效表决权的0.101％，弃权股数占有效表决权的0.005％。
　　2、审议并通过了《处置公司部分房产暨关联交易的议案》。
　　表决结果：同意股数4,842,481股，反对股数111,301股，弃权股数5,000股，同意股数占有效表决权的97.655％，反对股数占有效表决权的2.245％，弃权股数占有效表决权的0.100％。
　　3、审议并通过了《关于公司地块被济南市国土资源局高新区分局收储的议案》。
　　表决结果：同意股数108,719,881股，反对股数112,801股，弃权股数5,000股，同意股数占有效表决权的99.892％，反对股数占有效表决权的0.103％，弃权股数占有效表决权的0.005％。
　　4、审议并通过了《关于购买济南东方联合科技发展有限公司股权的议案》。
　　表决结果：同意股数4,843,681股，反对股数110,101股，弃权股数5,000股，同意股数占有效表决权的97.679％，反对股数占有效表决权的2.220％，弃权股数占有效表决权的0.101％。
　　五、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
　　2.律师姓名：刘小英、王海青
　　3.结论性意见：公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2010年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2010年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
　　六、备查文件
　　1.公司2010年第一次临时股东大会决议；
　　2.律师出具的法律意见书。
　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
　　二○一○年十二月二十七日