桂林旅游(000978) 最新公司公告|查股网

						桂林旅游股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间：2010年7月16日上午9:00
　　2、召开地点：广西桂林市翠竹路27－2号公司本部四楼会议室
　　3、召开方式：现场投票
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：副董事长钟新民先生
　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数4人，代表股份125,547,618股，占公司有表决权股份总数34.86%。
　　二、提案审议情况
　　会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
　　1、关于选举章熙骏先生为公司董事的议案
　　表决结果：同意章熙骏先生为公司董事共125,547,618股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
　　2、关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
　　公司2009年度股东大会审议通过的2009年年度利润分配及公积金转增股本方案（10股派1.6元转增3股）已于2010年5月下旬实施完毕，公司总股本由27,700万股增至36,010万股。
　　因公司总股本已增至36,010万股，股东大会同意公司注册资本变更为360,100,000元(36,010万元)，并据此及公司实际情况对《公司章程》作如下修改：
　　第六条原文为：“公司注册资本为人民币277,000,000元。”
　　修改为：“公司注册资本为人民币360,100,000元。”
　　第十九条原文为：“公司股份总数为277,000,000股，全部为人民币普通股。”
　　修改为：“公司股份总数为360,100,000股，全部为人民币普通股。”
　　第一百一十一条原文为：“董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
　　修改为：“董事会设董事长1人，副董事长1-2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
　　表决结果：同意125,547,618股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
　　《桂林旅游股份有限公司章程》（2010年7月16日修订）见巨潮资讯网http://www.cnifo.com.cn
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广西桂云天律师事务所
　　2、律师姓名：岳秋莎、盛芳
　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2010年第一次临时股东大会决议；
　　2、公司2010年第一次临时股东大会会议记录；
　　3、广西桂云天律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书[云天律意字(2010)第523－2号]。
　　特此公告。
　　桂林旅游股份有限公司董事会
　　2010年7月16日