中弘地产股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中弘地产股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2010年4月19日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2010年4月29日以通讯方式召开,会议应收董事表决票9份,实收董事表决票9份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案: 一、审议通过《公司2010年第一季度报告》(9票赞成,0票反对,0票弃权) 二、审议通过《公司内幕信息知情人登记制度》(9票赞成,0票反对,0票弃权) 三、审议通过《公司外部信息报送和使用管理制度》(9票赞成,0票反对,0票弃权) 特此公告。 中弘地产股份有限公司 董 事 会 2010年4月29日