中弘地产(000979) 最新公司公告|查股网

						中弘地产股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
　　一、会议召开的情况：
　　1、召开时间：2010年7月20日上午9：30
　　2、召开地点：北京市朝阳区朝阳北路五里桥一街非中心1号院19号楼
　　3、召集人：公司第五届董事会
　　4、召开方式：现场记名投票
　　5、主持人：董事长王永红先生
　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。
　　二、会议的出席情况
　　出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份457,773,671股，占公司有表决权股份总数的81.41%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
　　三、提案审议和表决情况
　　审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
　　同意：457,773,671股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。
　　四、律师出具的法律意见
　　北京市天银律师事务所朱振武律师、廖海华律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2010年第二次临时股东大会决议
　　2、北京市天银律师事务所关于公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书
　　特此公告
　　中弘地产股份有限公司
　　董事会
　　2010年7月20日