金马股份(000980) 最新公司公告|查股网

						黄山金马股份有限公司关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示:
    会议召开时间：2011 年 1 月 28 日上午 9:30。 股权登记日：2011 年 1 月 21 日 会议召开地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。 会议方式：现场会议、现场投票方式。
    不提供网络投票
    公司董事会第四届第八次会议审议通过了《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会 的议案》，现将会议有关事项如下：
    1、会议召开的基本情况
    （1）会议召集人：公司董事会。
    （2）会议时间：2011 年 1 月 28 日上午 9:30。
    （3）会议地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。
    （4）会议召开方式：现场会议、现场投票方式。
    2、会议审议事项
    序号 提议内容 是否为特别决议事项
    议案一 审议关于公司董事会换届选举的议案 否
    议案二 审议关于公司监事会换届选举的议案 否
    议案三 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 是
    上述议案一、三已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，议案二已经公司第四届
    监 事会 第 八 次会议 审 议 通 过 ， 有 关 公告 的 详 细 内 容 请 参 见 巨潮网
    （http://www.cninfo.com.cn）。 公司第五届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及
    独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议，同时相关第一、第二项议案按照《公司 章程》的规定,在本次股东大会上将实行累计投票制进行表决。
    注:董事选举采取累计投票制,股东大会选举董事时,有表决权的每一股份拥有与所选 人数相同的选举票数,股东拥有的选举可以集中使用,也可以分散投向七名董事候选人。
    监事选举采取累计投票制,股东大会选举监事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相
    同的选举票数,股东拥有的选举可以集中使用,也可以分散投向二名监事候选人。
    3、股权登记日：2011 年 1 月 21 日
    4、会议出席人员
    （1）2011 年 1 月 21 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
    5、会议登记办法
    （1）登记时间：2011 年 1 月 27 日 9：00-17：00
    （2）登记方式： 个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理须持有授权委托书（格式附后）、
    委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记。 法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人授权委托书、股东账
    户卡、出席人身份证办理登记。
    股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及出席人身 份证办理登记手续。
    出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可通过 传真或邮寄方式办理登记手续，未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
    （3）登记地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区金马股份董秘室。
    6、其它
    （1）会议联系方式 会议联系人：杨海峰
    联系电话：0559－6537831 传 真：0559－6537888
    邮 编：245200 电子邮件：zqb@hsjinma.com
    （2）会议费用 与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。 特此公告
    附件：授权委托书
    授权委托书
    黄山金马股份有限公司
    董 事 会
    2010 年 12 月 29 日
    兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于 2011 年 1 月 28 日召开的
    黄山金马股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
    1．对本次股东大会通知所列第（ ）项审议事项投赞成票；
    2．对本次股东大会通知所列第（ ）项审议事项投反对票；
    3．对本次股东大会通知所列第（ ）项审议事项投弃权票；
    4．对 1-3 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。 委托人（签字或盖章）： 法人代表签字：
    委托人： 委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股数： 委托人身份证号码： 委托日期：
    被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
    附注：1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位 印章。
    2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件 应进行公证。
    　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。