S*ST兰光(000981) 最新公司公告|查股网

						甘肃兰光科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会提示性公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘肃兰光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了拟于2009年12月11日召开公司2009年第二次临时股东大会的议案，并于2009年11月17日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《甘肃兰光科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》。
    现发布提示性公告。
    一、召开会议基本情况
    （一）召开时间：
    1、现场会议召开时间为：2009年12月11日（星期五）9: 30
    2、网络投票时间为：2009年12月10日－2009年12月11日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年12月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年12月10日15:00至2009年12月11日15:00期间的任意时间。
    （二）股权登记日：2009年12月4日
    （三）现场会议召开地点：甘肃省兰州市和平经济开发区薇乐
    大道薇乐花园会议中心。
    （四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （五）出席对象：
    1、截至2009年12月4日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    议案名称
    （一）审议《关于公司符合上市公司向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》
    （二）逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产方案的议案》
    1、交易对方、交易标的及交易价格
    （1）交易对方
    （2）交易标的
    （3）交易价格
    （4）评估基准日至交割日交易标的损益的归属
    （5）相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任
    2、非公开发行股份的方案
    （1）发行股票的种类和面值
    （2）发行方式
    （3）发行数量
    （4）发行对象及认购方式
    （5）定价基准日和发行价格
    （6）本次发行股票锁定期安排
    （7）上市地点
    （8）关于本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案
    （9）本次非公开发行决议有效期限
    （三）审议《董事会关于甘肃兰光科技股份有限公司向特定对象非公开发行股份购买资产符合中国证监会公告［2008］14号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案》
    （四）审议《关于与宁波银亿控股有限公司签订附生效条件的〈非公开发行股份购买资产协议〉的议案》
    五、审议《关于审议〈甘肃兰光科技股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）〉的议案》
    （六）审议《关于提请股东大会批准宁波银亿控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
    （七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特
    定对象非公开发行股票相关事宜的议案》
    三、现场股东大会会议登记办法
    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （二）登记时间： 2009年12月8日上午 8:00－11:00，下午
    13:00－16:30登记。
    （三）登记地点：深圳市福田区振华路56号兰光大厦1804房 （四）登记手续：
    1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
    2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“2009年第二次临时股东大会”收。
    四、参加本次股东大会的方式
    凡截至2009年12月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人均有权以《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
    （一）现场投票方式
    拟出席现场会议的法人股东应持股票帐户卡、加盖公章营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、持股凭证办理登记手续；
    拟出席现场会议的自然人股东须持有本人身份证、股票帐户卡、持股凭证；
    授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续。
    （二）网络投票方式
    采用交易系统投票的投票程序：
    1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年12月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：360981；投票简称：兰光投票
    3、股东投票的具体程序为
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，
    100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应
    以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
    议案名称 申报价格
    总议案 表示对以下议案一至议案七所有议案统一表决 100
    议案一 关于公司符合上市公司向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案 1
    议案二 关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产方案的议案 2
    1 交易对方、交易标的及交易价格
    议案名称 申报价格
    -1 交易对方 2.01
    -2 交易标的 2.02
    -3 交易价格 2.03
    -4 评估基准日至交割日交易标的损益的归属 2.04
    -5 相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任 2.05
    2 非公开发行股份的方案
    -1 发行股票的种类和面值 2.06
    -2 发行方式 2.07
    -3 发行数量 2.08
    -4 发行对象及认购方式 2.09
    -5 定价基准日和发行价格 2.1
    -6 本次发行股票锁定期安排 2.11
    -7 上市地点 2.12
    -8 关于本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案 2.13
    -9 本次非公开发行决议有效期限 2.14
    董事会关于甘肃兰光科技股份有限公司向特定对象非公开发行股份购买资产
    符合中国证监会公告［2008］14号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题
    议案三 的规定》第四条规定的说明的议案 3.00
    关于与宁波银亿控股有限公司签订附生效条件的《非公开发行股份购买资产协
    议案四 议》的议案 4.00
    关于审议《甘肃兰光科技股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重
    议案五 组（关联交易）报告书（草案）》的议案 5.00
    关于提请股东大会批准宁波银亿控股有限公司免于以要约方式增持股份的议
    议案六 案 6.00
    关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关
    议案七 事宜的议案 7.00
    注：对于议案一有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行
    表决，1.01 元代表议案一中的子议案 1，1.02元代表议案一中的子议案2，以此类推。
    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2 股
    代表反对，3股代表弃权；
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作
    自动撤单处理。
    （6）投票举例
    ①股权登记日持有 “S*ST兰光”股票的投资者，对公司全部议
    案投同意票，其申报如下：
    投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
    360981 兰光投票 买入 100 1股
    ②如某股东对议案一投弃权票，对议案二第1条的第（2）项投
    反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
    投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
    360981 兰光投票 买入 1 3股
    360981 兰光投票 买入 2.02 2股
    360981 兰光投票 买入 100 1股
    ③如某股东对议案二第1条的第（3）项投赞成票，申报顺序如
    下：
    投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
    360981 兰光投票 买入 2.03 1股
    采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
    的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程
    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；
    填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成
    功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
    码”激活服务密码。
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999 1.00元 四位数字的“激活校验码”
    如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即
    可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。
    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激
    活。
    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂
    失方法与激活方法类似。
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999 2.00元 大于1的整数
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486 申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
    网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“甘肃兰光科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会投票”；
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； （4）确认并发送投票结果。
    五、其他事项
    查询和沟通渠道：
    电 话：0755-83220636，83248739
    传 真：0755-83321624，83360843
    联 系 人：李笛鸣 赵丽君
    电子信箱：languang000981@126.com
    深圳证券交易所网站：http://www.szse.cn
    通讯地址：深圳市福田区振华路56号兰光大厦1804房
    邮编：518031
    特此公告。 
    甘肃兰光科技股份有限公司
    董 事 会
    　　二ＯＯ九年十二月五日