西山煤电(000983) 最新公司公告|查股网

						山西西山煤电股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、召开时间：2010年8月18日（星期三）上午9：30
    3、会议召开方式：现场投票
    4、出席会议对象：
    （1）截止2010年8月11日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权参加会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件）。
    （2）董事、监事、高级管理人员；
    （3）董事候选人；
    （4）见证律师。
    5、召开地点：山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室 二、会议审议事项
    关于调整公司董事的议案
    鉴于公司董事长武华太先生因工作变动原因，向公司董事会提出辞去董事长、董事职务。根据控股股东山西焦煤集团有限责任公司建议，公司董事会提名委员会提议金智新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，提请本次股东大会审议。（董事候选人简历详见公司公告2010-027）
    三、会议登记办法
    1、登记方式：
    法人股股东持单位证明、股东账户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；
    社会公众股股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及本人身 份证进行登记；
    异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）。2、登记时间：2010年8月12—13日9:00—16:30
    3、登记地点：山西省太原市西矿街318号8309室董秘办公室
    4、联系方式：
    联系人：宁志华 联系部门：公司董秘办公室
    联系电话：0351—6137052 传真：0351—6127434
    5、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    特此公告
    山西西山煤电股份有限公司董事会
    2010年7月28日
    附件
    授权委托书
    兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2010年8
    月18日召开的山西西山煤电股份有限公司2010年第三次临时股东大
    会，并代为行使表决权。委托人对下述议案表决如下：
    审议议题 表决意见（同意√、反对×、弃权○）
    关于调整公司董事的议案
    其中：金智新 赞成票数： 持股数：
    注：请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的栏中填写，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托
    委托人（签名）： 受托人（签名）：
    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数：
    　　委托日期：2010年 月 日