华工科技(000988) 最新公司公告|查股网

						华工科技产业股份有限公司第四届董事会二十次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
　　华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2010年9月2日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第四届董事会第20次会议的通知”。本次会议于2010年9月9日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到5人，董事张新访、刘大桥、陈海兵先生因公出差未能到会，分别委托董事童俊、王中、马新强先生代行表决权；独立董事彭海朝（原名“彭海潮”）因公出差，委托独立董事吕卫平代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 
　　会议由董事长马新强先生主持，各位董事审议《关于进一步调整和优化公司股权结构的多项议案》，并举手逐项表决，形成如下决议： 
　　一、    审议通过了《整合公司旗下的IT产业板块的议案》。 
　　本项议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 
　　同意收购深圳市华工赛百信息技术有限公司（以下简称“深圳赛百”）自然人股东的股权，使深圳赛百变成公司的全资子公司；然后将深圳赛百公司100%的股权增资到武汉海恒化诚科技有限责任公司（以下简称“海恒化诚”）；同意注销武汉华工赛百数据系统有限公司（以下简称“武汉赛百”）。整合后，形成华工科技旗下统一的IT企业实体，以“IT贸易+服务”为主要经营方式，为客户提供全面解决方案。 
　　本议案处于筹划阶段，公司将按照相关规定持续披露进展情况。 
　　二、    审议通过了《进一步整合公司旗下的光通信器件产业板块的议案》。 
　　本项议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 
　　同意注销武汉正源高理光学有限公司，将其变为武汉华工正源光子技术有限公司（以下简称“华工正源”）的分公司。 
　　调整的主要目的是：充分利用华工正源的行业品牌优势，以及在技术、人才和销售网络等方面的优势，抓住国家发展电子信息产业的机遇，使高理光学公司的业务从消费类光学器件向通讯类无源光学器件转变，做大规模，提升业绩。 三、    审议通过了《进一步整合公司旗下的激光设备产业板块的议案》。 
　　本项议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 
　　同意公司旗下的全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司（以下简称“华工激光”）收购武汉华工团结激光技术有限公司（以下简称“华工团结”）持有的武汉法利莱切割系统工程有限责任公司（以下简称“法利莱”）51%的股权。收购完成后，华工激光将形成大功率激光切割机、精密激光加工设备、中小功率激光设备、先进激光器等大型激光装备制造企业。 
　　在配股募投项目建成后，公司择机将持有武汉法利普纳泽切割系统有限公司的股权增资到华工激光，将进一步增强华工激光在我国激光装备制造业的龙头地位，以此打造国内规模最大、产业链最完整的激光装备制造和等离子切割机制造企业。 
　　根据华工科技2010年上半年经审计的财务报告，以法利莱2010年6月30日的净资产6644万元为基础，51%的股权计算价值为3388.44万元。 
　　本次采取协议转让的方式，由华工激光收购华工团结持有的法利莱51%股权。交易完成后，华工团结不再持有法利莱的股权，华工科技全资子公司华工激光将间接持有法利莱100%的股权。 
　　四、    审议通过了《出售资产暨关联交易的议案》 
　　本项议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 
　　同意武汉华工团结激光技术有限公司（以下简称“华工团结”） 以挂牌方 
　　式对外转让所持有武汉华工激光成套设备有限公司（以下简称“成套公司”）的75%的股权；同意武汉华工激光工程有限责任公司（以下简称“华工激光”）以挂牌方式对外转让所持有成套公司的25%的股权。转让完成后，华工团结不再持有成套公司。 
　　根据华工团结、华工激光与武汉团结激光股份有限公司（以下简称“团结激光”）协商，团结激光拟参与此次竞买。 
　　本次股权转让的价格最终以挂牌成交价为准。 
　　由于团结激光董事长陈海兵先生为华工科技董事，因此如最终由团结激光通 
　　过进场交易方式拍得成套公司前述股权，考虑该等交易可能性，则该等股权转让构成关联交易，关联董事陈海兵先生需对本议案回避表决。 
　　公司独立董事张志宏先生、彭海朝先生、吕卫平先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。 
　　本议案无需提交公司股东大会审议；本次关联交易不构成重大资产重组；本次关联交易需要向上级国有资产管理部门报备。 
　　本议案具体内容详见同日《华工科技产业股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》，公告编号：2010-36。 
　　五、    审议通过了《关于对华工团结进行减资的议案》 
　　本项议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 
　　同意以华工团结出售持有法利莱51%的股权获得现金和出售成套公司75%的股权获得现金，共获得的现金预计不超过7000万元（成套公司成交金额以挂牌实际成交价为准），据此确定本次减资金额预计为7000万元（最终减资金额根据成套公司股权实际成交价确定，下同）。 
　　需经华工团结股东会表决，全体股东按所持股权比例进行减资，预计不超过7000万元。 
　　华工科技产业股份有限公司董事会 
　　二○一○年九月十日