华工科技(000988) 最新公司公告|查股网

						华工科技产业股份有限公司第四届董事会二十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2010年10月21日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第四届董事会第21次会议的通知”。本次会议于2010年10月28日以通讯表决的方式召开。会议应收到表决票9票，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
    一、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《华工科技2010年第三季度报告》及《摘要》。
    本议案具体内容详见同日《华工科技产业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文》及《华工科技产业股份有限公司2010年第三季度季度报告正文》公告编号：2010-39。
    二、4票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于对武汉华工创业投资有限责任公司增资的议案》。
    同意公司以1.7元/股的价格对武汉华工创业投资有限责任公司（以下称“华工创投”）增资，增资额为现金人民币1870万元。本次增资完成后，华工科技所持华工创投的股权由29.14％增至为32.50％，为华工创投第二大股东。
    武汉华中科技大产业集团有限公司（以下称“产业集团”）目前为华工创投第一大股东，本次也按照1.7元/股的价格对华工创投进行增资，增资额为现金人民币1870万元。增资完成后，产业集团所持华工创投的股份由31.20%增至为34.22%，仍为华工创投第一大股东。由于公司和华工创投均属产业集团控股企业，本次公司增资华工创投的交易行为构成关联交易，关联董事马新强、张新访、童俊、王中、刘大桥需对本议案回避表决，（马新强、张新访、童俊、王中为华工
    创投董事；马新强、童俊、刘大桥为产业集团董事）。
    此次增资价格系根据华工创投2010年2月27日由武汉浩华资产评估咨询有限公司出具的【浩华评报字（2010）第008号】资产评估报告书的净资产值予以确定。
    公司独立董事张志宏先生、彭海朝先生、吕卫平先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。
    本议案无需提交公司股东大会审议；本次关联交易不构成重大资产重组；本次关联交易不需要有关主管部门的批准。
    本议案具体内容详见同日《华工科技产业股份有限公司增资华工创投暨关联交易公告》，公告编号：2010-41。
    三、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2010年第3次临时股东大会的议案》。
    本议案具体内容详见《华工科技产业股份有限公司关于召开2010年第3次临时股东大会的通知》，公告编号：2010-42。
    华工科技产业股份有限公司董事会
    　　二○一○年十月二十八日