九芝堂(000989) 最新公司公告|查股网

						九芝堂股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    九芝堂股份有限公司第四监事会第八次会议的通知于2010年3月29日以专人送达和传真方式通知各监事，会议于2010年4月7日在公司七楼会议室召开,公司应到监事3人，参加会议监事3人。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案和报告：
    1、2009年度监事会报告
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2、2009年年度报告及其摘要
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    3、2009年度财务决算报告
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    4、2009年度利润分配预案
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    5、关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    九芝堂股份有限公司 1
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    6、关于办理与日常经营相关的关联交易事项的议案
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    7、关于公司2009年年度报告的书面审核意见
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    以上第1、2、3、4项需提交公司2009年年度股东大会审议。 
    九芝堂股份有限公司监事会
    2010年4月9日 
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