闽东电力(000993) 最新公司公告|查股网

						福建闽东电力股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议通知发出的时间和方式
    本次会议的通知于2010年3月25日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2010年4月6日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长罗红专先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    三、董事出席会议的情况
    公司董事9名，出席会议的董事9名，名单如下：
    罗红专、郑其桂、何邦恒、张成文、张斌、林国勋、林永经、
    张学清、徐军。
    四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由
    1、审议《公司董事会2009年度工作报告》；
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：议案通过；
    该议案需提交2009年度股东大会审议。
    2、审议《关于公司2009年度财务决算报告的议案》；
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：议案通过；
    该议案需提交2009年度股东大会审议。
    3、审议《公司2009年度报告及摘要》；
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：议案通过；
    该议案需提交2009年度股东大会审议。
    4、审议《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
    经审计机构天健正信会计师事务所有限公司审计，2009年度公司归属母公司所有者的净利润90,427,180.01元、母公司实现净利润57,743,590.21元，截止2008年12月31日止，公司合并报表未分配利润为-88,898,832.33元，母公司未分配利润为-82,822,347.78元，根据《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》的规定，2009年度实现净利润应首先弥补历年亏损，经弥补后合并报表未分配利润为1,528,347.68元，母公司未分配利润-25,078,757.57元，虽然，2009年末合并报表未分配利润余额为1,528,347.68元，母公司未分配利润余额为-25,078,757.57元，根据《企业会计准则》及财政部 财
    会函[2000]7号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》的规定，利润分配应以母公司未分配利润为分配基础，因此，无法对2009年度实现的净利润进行现金利润分配。
    董事会同意公司2009年末不进行现金利润分配也不进行资本公积转增股本。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：议案通过；
    该预案需提交2009年度股东大会审议。
    5、审议《关于聘请2010年度财务报告审计机构的议案》；
    公司董事会同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为65万元。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：议案通过。
    该议案需提交2009年度股东大会审议。
    6、审议《公司内部控制自我评价报告》；
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：议案通过。
    7、审议《公司2009年度社会责任报告》；
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：议案通过。
    8、审议《公司董事会审计委员会关于2009年度履职情况的汇总报告》；
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：议案通过。
    9、审议《公司董事会薪酬与考核委员会关于2009年度履职情况的汇总报告》。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：议案通过。
    10、审议《公司内幕信息知情人管理制度》；
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：议案通过。
    11、审议《公司外部信息使用人管理制度》；
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：议案通过。
    12、审议《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：议案通过。
    13、审议《关于公司2009年度资产报废及处置的议案》；
    经公司盘点清查核实，一批固定资产因技改、更换、淘汰和损坏等原因无法使用，该批固定资产原值6,102,066.28 元，累计折旧
    5,165,694.33元，净值925,818.96 元，为了提高会计信息质量，保
    证会计信息真实可靠，公司董事会同意对该批固定资产做报废处理，报废固定资产损失925,818.96 元，减少当期利润925,818.96元。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：议案通过。
    14、审议《公司关于截至2009年12月31日止募集资金存放与使用情况专项报告》；
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：议案通过。
    15、听取《公司独立董事2009 年度述职报告》。
    公司独立董事林永经先生、黄家骅先生、徐军先生向董事会提交了《公司独立董事2009 年度述职报告》，并将在2009 年年度股东大
    会上述职。
    特此公告 
    福建闽东电力股份有限公司董事会
    　　二0一0年四月六日