闽东电力(000993) 最新公司公告|查股网

						福建闽东电力股份有限公司第四届董事会第三十六次临时会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议通知发出的时间和方式
    本次会议的通知于2010年6月4日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次临时会议于2010年6月8日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    三、董事参与表决的情况
    公司董事9名，参与表决的董事9名，名单如下：
    罗红专、郑其桂、何邦恒、张成文、张斌、林国勋、林永经、 张学清、徐军。
    四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由
    1、审议《关于为本公司全资子公司福建福安市黄兰溪水力发电有限公司银行借款提供担保的议案》；
    本公司全资子公司福建福安市黄兰溪水力发电有限公司因生产经营资金的需要，拟向上海浦发银行福州分行借款3500万元，期限为5年，借款利率按银行同期借款基准利率，按月付息，按年还本。公司董事会同意本公司为福建福安市黄兰溪水力发电有限公司的上述银行借款提供3850万元担保（为银行授信额度的1.1倍）。具体内容详见同日刊登的《福建闽东电力股份有限公司为福建福安市黄兰溪水力发电有限公司提供担保的公告》。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：议案通过。
    2、审议《关于向中信银行福州分行申请借款综合授信额度的议案》；
    为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向中信银行福州分行申请流动资金借款综合授信额度人民币13000万元，以福建福安市黄兰溪水力发电有限公司全部股权做质押担保，授信期限一年，借款利率为银行同期基准利率下浮10%。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：议案通过。
    3、审议《关于建设公司生产管理信息系统的议案》；
    为提高公司整体的管理效能，优化水库水情和梯级电站的调度，加强现场安全生产监察，保障作业计划的科学性和准确性，重整并规范部分工作流程，集中规范化管理技术文档。董事会同意公司建设生产管理信息系统并成立公司安全生产管理信息中心，项目实施不超过预算220万元。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：议案通过。
    特此公告
    福建闽东电力股份有限公司董事会
    　　二0一0年六月八日