闽东电力(000993) 最新公司公告|查股网

						福建闽东电力股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会未增加、否决或变更提案。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：2010年6月17日
    2、召开地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室 3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长罗红专
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
    （二）会议出席情况
    出席会议的股东及股东授权委托代表1人、代表股份198470000股，占公司有表决权股份总额的53.21%。
    二、提案审议情况
    本次会议采取记名投票方式对以下议案进行了表决：
    1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
    1）表决情况：同意198470000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。
    2）表决结果：议案通过审议。
    2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
    1）表决情况：同意198470000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。
    2）表决结果：议案通过审议。
    3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
    1）表决情况：同意198470000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。
    2）表决结果：议案通过审议。
    4、审议《公司2009年年度报告及摘要》；
    1）表决情况：同意198470000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。
    2）表决结果：议案通过审议。
    5、审议《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
    1）表决情况：同意198470000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。
    2）表决结果：议案通过审议。
    6、审议《关于聘请2010年度财务报告审计机构的议案》。
    1）表决情况：同意198470000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。
    2）表决结果：议案通过审议。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
    2、律师姓名：郭政、刘荣海
    3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第七次会议决议。
    2、公司第四届董事会第三十五次临时会议决议。
    3、福建创元律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书（[2010]闽创见字第05021-13号）。
    福建闽东电力股份有限公司董事会
    　　二O一O年六月十七日