闽东电力(000993) 最新公司公告|查股网

						福建闽东电力股份有限公司第四届董事会第四十次临时会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议通知发出的时间和方式
    本次会议的通知于2010年8月18日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次临时会议于2010年8月20日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    三、董事参与表决的情况
    公司董事9名，参与表决的董事9名，名单如下：
    罗红专、郑其桂、何邦恒、张成文、张斌、林国勋、林永经、 张学清、徐军。
    四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由
    审议《关于增加宁德市东晟房地产有限公司资本金的议案》； 宁德市东晟房地产有限公司（以下简称“东晟房地产公司”）为我公司全资子公司，资本金为人民币6000万元（其中注册资本金为人民币3000万元）。该公司开发的“东晟·泰丽园”项目已开工进入建设阶段，为加快“东晟·泰丽园”项目建设运营，董事会同意公司
    增加东晟房地产公司资本金1500万元人民币。本次增资后东晟房地产公司资本金为人民币7500万元。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：议案通过。
    特此公告
    福建闽东电力股份有限公司董事会
    　　二0一0年八月二十日