ST皇台(000995) 最新公司公告|查股网

						甘肃皇台酒业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次会议无否决或修改议案的情况
    2、本次会议有补充议案提交表决，补充议案公告刊登于2010年5月8日5月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    一、会议召开和通知情况
    1、召集人：甘肃皇台酒业股份有限公司第四届董事会
    2、会议召开时间：2010年5月19日（周三）上午9点30分
    3、会议召开地点：武威市凉州区新建路55号本公司三楼会议室
    4、主持人：副董事长吴生元
    5、表决方式：现场投票
    6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2010年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,增补议案后的会议通知刊登于2010年5月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    二、 会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共3人，代表股份66143466股，占公司有表决权股份总数的37.28%。
    三、提案审议和表决情况
    1、审议通过了《董事会2009年度工作报告》；
    表决结果：同意66143466股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意66143466股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    3、审议《独立董事2009年度述职报告》；
    表决结果：同意66143466股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    4、审议通过了《2009年年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意66143466股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    5、审议通过了《公司2009年度公司财务决算报告》；
    表决结果：同意66143466股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    6、审议通过了《2009年度利润分配预案》；
    根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配的有关规定，本年度公司实现的净利润在提取法定公积金之前，先用于弥补以前年度的亏损。经希格玛会计师事务所有限公司审计，公司2009年实现净利润为6，429，149.50元。因此，本年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。
    表决结果：同意66143466股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    7、审议通过了《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》；
    表决结果：同意66143466股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    8、审议通过了《公司章程2009年修正案》；
    表决结果：同意66143466股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。修改后的《公司章程》刊登于2010年5月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    9、审议《股东大会议事规则2009年修正案》
    表决结果：同意66143466股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反
    对0股，弃权0股。修改后的《股东大会议事规则》刊登于2010年5月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    10、 审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
    本议案采取累积投票制方式进行表决。
    10.1 关于《补选卢鸿毅先生为公司第四届董事会董事的议案》
    表决结果：同意66143466股。
    10.2 关于《补选刘静女士为公司第四届董事会董事的议案》
    表决结果：同意66143466股。
    10.3 关于《补选李沪英先生公司第四届董事会董事的议案》
    表决结果：同意66143466股。
    10.4 关于《补选刘峰先生为公司第四届董事会董事的议案》
    表决结果：同意66143466股。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所
    2、律师姓名：张磊
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。
    五、备查文件
    1、甘肃皇台酒业股份有限公司2009年度股东大会决议；
    2、甘肃正天合律师事务所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告
    甘肃皇台酒业股份有限公司
    董事会
    　　2010年5月19日