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						甘肃皇台酒业股份有限公司第四届董事会2010年第二次临时会议决议公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘肃皇台酒业股份有限公司于2010年5月17日以专人送达与传真相结合的方式发出了召开公司第四届董事会2010年第二次临时会议的通知。本次会议于2010年5月19日下午3：00在本公司三楼会议室召开。会议应到董事11名，实到11名，其中独立董事贾福宁先生委托常红军先生进行表决，董事刘静女士委托卢鸿毅先生进行表决。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高层管理人员列席了会议。会议由副董事长吴生元先生主持，与会董事认真审议并逐项表决通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于选举卢鸿毅先生为第四届董事会董事长的议案》；
    选举卢鸿毅先生为第四届董事会董事长。任期同本届董事会任期。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
    原董事长张力鑫先生的辞职报告从2010年5月19日起生效。张力鑫先生也不在公司任职。
    2、审议通过了《关于选举卢鸿毅先生为公司第四届董事会战略发展委员会主任委员的议案》；
    选举卢鸿毅先生为公司第四届董事会战略发展委员会主任委员，卢鸿毅先生与第四届董事会战略发展委员会原委员王国义、吴生元共同组成公司第四届董事会战略发展委员会。任期同本届董事会任期。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
    3、审议通过了《选举刘峰先生为公司第四届董事会提名委员会委员的议案》；
    选举刘峰先生为公司第四届董事会提名委员会委员，刘峰先生与第四届董事会提名委员会原委员常红军、殷广智共同组成公司第四届董事会提名委员会，任期同本届董事会任期，其中常红军先生为主任委员。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
    4、审议通过了《关于不再续租经营制糖资产的议案》
    本公司从2006年3月1日开始向原大股东北京鼎泰亨通有限公司租赁其制糖设备，租赁协议每年一签（租赁费2006、2007年每年200万元，2008、2009年每年100万元）。为集中精力和资金做强主营白酒业、葡萄酒业，到2010年3月1日止租赁期已满，公司决定不再续租。终止该制糖业并不影响本公司的主营业务。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
    特此公告
    附：新任董事长卢鸿毅先生简历
    性别：男 籍贯：甘肃
    出生日期：1971年10月19日
    学历：大学本科
    学习及工作经历
    1991年9月至1995年7月，西北师范大学经济系
    1995年7月至1998年4月，甘肃省地毯进出口公司
    1998年4月至2002年4月，甘肃通汇医疗器械有限责任公司任公司总经理，负责公司的发展决策、经营及行政管理工作。
    2002年4月至2007年，上海通汇医疗科技发展有限公司，主营SIMENS的呼吸机、麻醉机、监护仪等医疗电子器械，担任公司总经理。
    2007年至今，上海鑫脉投资管理有限公司董事。
    与上市公司或控股股东及实际控制人之间的关联关系:持有皇台酒业之控股股东上海厚丰投资有限公司40%的股权。
    持有上市公司股份数量：不直接持有皇台酒业股份。
    是否受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒？否
    与持5%以上股份的股东、实际控制人之间的关系，以及上述人员最近5年在其他机构担任董事、监事、高管人员的情况：除为上海厚丰投资有限公司之股东外，与其他股东之间不存在关联关系，任上海厚丰投资有限公司监事。
    是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件？符合。
    甘肃皇台酒业股份有限公司
    董事会
    　　2010年5月19日