华润三九(000999) 最新公司公告|查股网

						华润三九医药股份有限公司董事会2010年第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    华润三九医药股份有限公司董事会2010年度第六次会议于2010年8月13日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2010年8月10日发出。本次会议应到董事11人，实到董事9人。董事长李福祚先生、董事邹兰女士由于工作原因未能出席，分别授权董事方明先生、李均先生代为出席并行使表决权。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
    一、关于雅安三九向帮扶贫困县项目捐款的议案
    为响应四川省省委、省政府号召，雅安三九药业有限公司积极参与国家级贫困县阿坝州壤塘县蒲西乡大伊里村和尤日村的帮扶项目，拟于2010年、2011年各捐款人民币三十万元，共计人民币六十万元。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、关于公司子公司三九医贸向衢州医药销售产品的议案
    详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于向衢州医药有限公司销售产品的日常关联交易公告》（2010-032）。
    关联董事李福祚、方明、李均、邹兰、张正斌回避了表决。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    三、关于公司向衢州南孔采购药材的议案
    衢州南孔中药有限公司（以下简称“衢州南孔”）为深圳市三九医药连锁股份有限公司之下属公司，与本公司属受同一法人——华润医药控股有限公司控制的企业，存在关联关系。2010年，公司预计向关联方衢州南孔采购药材金额为人民币1200万元（不含税），占同类
    交易的比例为100%。2010年1-7月，已发生采购交易金额815.21万元。2009年公司向衢州南孔采购金额为人民币806.51万元（不含税）。
    衢州南孔每季度参加我公司的中药材季度招标，目前中标品种有狗脊、党参（米炒）、白术（土炒）、当归（土炒）、延胡索（制）、川芎、红花，为供应这些品种的主供应商，同时还是一些其他中药材品种的辅助供应商。该交易为公司日常经营中的持续性业务。
    关联董事李福祚、方明、李均、邹兰、张正斌回避了表决。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    四、关于为飞机融资租赁合同纠纷案件的财产保全提供担保的议案
    （一）委托融资租赁项目情况
    2003年4月，国银金融租赁有限公司（原名深圳金融租赁有限公司，下称金租公司）与华润三九签订《“大篷车”飞机买卖协议》；2003年5月13日，山航集团彩虹公务机有限公司（下称彩虹公司）、金租公司与华润三九签订了《“大篷车”飞机委托租赁协议》（下称《委托租赁协议》）。根据此两合同，华润三九委托金租公司将三驾“大篷车”飞机以融资租赁的方式出租给彩虹公司并管理“大篷车”飞机融资租赁项目，同时，山航集团为彩虹公司履行合同义务提供连带责任保证。
    自合同签署至2006年上半年，彩虹公司正常支付了各期租金。
    （二）委托租赁合同纠纷
    2006年下半年起彩虹公司停止支付租金，华润三九、金租公司于2008年10月24日与彩虹公司签订了《关于提前终止“大篷车”飞机委托租赁项目三方协议》（下称三方协议）及补充协议，约定彩虹公司支付提前终止款项，并约定若彩虹公司不能按约履行三方协议及补充协议，华润三九有权终止三方协议恢复相关融资租赁协议。
    截至2010年7月28日，彩虹公司共计支付提前终止款项750万元，尚欠华润三九1548万元。如终止三方协议恢复按融资租赁租金计算，则彩虹公司欠华润三九租金1793万元。预计应支付华润三九相关罚息约为467万元，两项合计约2260万元。
    鉴于彩虹公司已停业多年，彩虹公司已无实际偿还能力，且相关飞机出售能否顺利完成存在不确定性，因此，公司拟申请仲裁,要求彩虹公司承担还款责任，要求山航集团承担担保责任。
    （三）为财产保全拟向法院提供3000万元定期存单作为担保
    为有效维护公司利益，公司拟在申请仲裁后即对山航集团资产采取保全措施。根据有关
    规定，采取保全措施时公司应提供相应担保，公司将使用定期存单人民币3000万元作为保全的担保并由法院冻结。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    华润三九医药股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月十三日