华润三九(000999) 最新公司公告|查股网

						华润三九医药股份有限公司监事会2010年第五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    华润三九医药股份有限公司监事会2010年度第五次会议于2010年10月15日下午1点半在207会议室召开。会议通知以口头及书面方式于2010年10月12日发出。本次会议应到监事5人，实到监事3人。朱洪光先生、易兵先生已辞去公司监事职务，不再出席公司监事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
    一、关于补选公司监事的议案
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东华润医药控股有限公司提名阎飚先生、方明先生作为监事候选人，现提请监事会审议。任期与公司第四届监事会任期一致。
    阎飚先生同时担任华润集团董事、总法律顾问，兼任华润集团法律事务部总经理。阎先生亦为华润创业有限公司、华润置地有限公司之董事。前述监事侯选人均与本公司存在关联关系；方明先生同时担任华润股份有限公司董事会秘书，华润医药集团有限公司副总裁,北京万东医疗装备股份有限公司副董事长，北京双鹤药业股份有限公司监事会主席，山东东阿阿胶股份有限公司董事；阎飚先生、方明先生均未持有本公司股票，亦均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    该议案将提交下一次股东大会并以累计投票的表决方式进行选举。
    附：监事候选人简历 
    阎飚先生 
    现任华润集团董事、总法律顾问，兼任华润集团法律事务部总经理。阎先生亦为华润创业有限公司、华润置地有限公司之董事。阎飚持有北京大学法学学士学位及美国旧金山大学工商管理硕士学位，于一九八五年加入华润集团。 
    方明先生 
    曾任中国社会科学院副研究员。1993 年加入华润（集团）有限公司，曾任华润（集团）有限公司研究部高级经理、中国华润总公司资本运营部总经理，华润（集团）有限公司企业开发部助理总经理、副总经理，华润（集团）有限公司战略管理部副总经理，中国华源集团有限公司副总裁，三九企业集团副总经理，华润三九医药股份有限公司第四届董事会董事等职务。现任华润股份有限公司董事会秘书，华润医药集团有限公司副总裁,北京万东医疗装备股份有限公司副董事长，北京双鹤药业股份有限公司监事会主席，山东东阿阿胶股份有限公司董事。 
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、关于在珠海市商业银行办理存款业务的议案
    详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于在珠海市商业银行办理存款业务的关联交易公告》（2010-036）
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。 
    华润三九医药股份有限公司监事会 
    　　二○一○年十月十八日