华润三九(000999) 最新公司公告|查股网

						华润三九医药股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1. 召集人：董事会
    2.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    本次股东大会由公司第四届董事会2010年第八次会议决定召开。
    3. 会议召开日期和时间： 2010年11月10日上午九点半
    4.召开方式：现场投票
    5.出席对象：
    （1）截止2010年11月3日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师；
    （4）董事会邀请的其他有关人士。
    6、会议地点：深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会的审议事项经公司董事会2010年第七次、第八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容及会议文件、备查资料准确、完整。
    （二）审议事项
    1、关于选举杜文民先生为公司董事的议案
    2、关于选举石善博先生为公司董事的议案
    3、关于选举魏斌先生为公司董事的议案
    4、关于选举张海鹏先生为公司董事的议案
    5、关于选举阎飚先生为公司监事的议案
    6、关于选举方明先生为公司监事的议案
    7、关于聘请公司2010年度审计机构的议案
    其中，议案1-6需采用累积投票方式进行表决。
    议案内容详见《华润三九医药股份有限公司董事会2010年第七次会议决议公告》（2010-035）以及《华润三九医药股份有限公司董事会2010年第八次会议决议公告》（2010-038）。前述公告分别于2010年10月19日、10月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
    三、登记方法
    1.登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。
    2.登记时间： 2010年11月4、
    5、8、9日9：00-16：30；11月10日上午8：50-9：10。
    3.登记地点：公司办公大楼403室
    四、其它事项
    1.会议联系方式：联系电话：0755－83360999转董事会秘书处
    传真：0755－82118858
    邮编：518029
    2.会议费用：参会者的交通、食宿费用自理
    五、备查文件
    华润三九医药股份有限公司董事会2010年第七次会议决议
    华润三九医药股份有限公司董事会2010年第八次会议决议
    华润三九医药股份有限公司董事会 二○一○年十月二十二日
    附：授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2010 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人股票帐号： 持股数： 股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”），其中议案1至6请填写同意股数：
    表决意见
    议案序号 议案名称
    同意 反对 弃权
    1 关于选举杜文民先生为公司董事的议案 同意( )股 
    2 关于选举石善博先生为公司董事的议案 同意( )股 
    3 关于选举魏斌先生为公司董事的议案 同意( )股 
    4 关于选举张海鹏先生为公司董事的议案 同意( )股 
    5 关于选举阎飚先生为公司监事的议案 同意( )股 
    6 关于选举方明先生为公司监事的议案 同意( )股 
    7 关于聘请公司2010年度审计机构的议案 
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
    □可以 □不可以
    委托人签名（法人股东加盖公章）： 
    　　委托日期： 年 月 日