华润三九(000999) 最新公司公告|查股网

						华润三九医药股份有限公司董事会2010年第八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    华润三九医药股份有限公司董事会2010年度第八次会议于2010年10月22日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2010年10月19日发出。本次会议应到董事11人，实到董事7人。董事方明先生、李均先生、邹兰女士、张正斌先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
    一、关于聘请公司2010年度审计机构的议案
    董事会同意续聘安永华明会计师事务所（简称安永华明）为公司2010年度审计机构。 安永华明是全国最大的会计师事务所之一，在140多个国家及地区设有约700多个办事处，聘用超过135,000名专业人员。分别为《财富》500强77%的企业及标准普尔1200强65%的企业提供审计及咨询服务。在中国注册会计师协会公布的2010年会计师事务所综合评价百家信息中，安永华明位列第四名，并在多项重要指标中领先于其他会计师事务所。安永华明自2003年以来没有出现被监管机构处罚的情形。
    安永华明为公司2008、2009年度审计机构。
    根据审计工作的工作量和所需时间，按照审计业务收费标准，预计支付安永华明审计费用人民币100万元（含差旅费）。
    该议案将提交下一次股东大会审议。
    本议案提请董事会审议前，已征得公司独立董事的同意。独立董事认为：安永华明连续两年担任公司审计机构，熟悉企业经营管理情况，执业质量与资质符合公司年度审计的需要以及《华润三九会计师事务所选聘制度》等相关要求，同时，根据国资委有关会计师事务所
    可服务五年的规定，继续聘任安永华明可以保持审计工作的连续性，有利于进一步提高年度审计效率；安永华明在中国注册会计师协会公布的2010年会计师事务所综合评价百家信息中位列第四名，自2003年以来没有出现被监管机构处罚的情形；公司董事会拟将此议案提交下一次股东大会审议，该审议程序符合《公司章程》及相关法规的规定。因此，同意将该议案提交公司董事会2010年第八次会议审议。 
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案 
    详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知》（2010-039）。 
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。 
    华润三九医药股份有限公司董事会 
    　　二○一○年十月二十二日