宗申动力(001696) 最新公司公告|查股网

						重庆宗申动力机械股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议的召开和召集情况
    1、召开时间：2010年10月26日下午2:30
    10月26日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00
    至投票结束时间(2010年10月26 日15:00)间的任意时间
    2、现场会召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、会议通知：公司已于2010年10月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2010年第二次临时股东大会通知》
    6、主持人：董事长左宗申先生
    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席会议总体情况
    出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）77人，代表股份46,782,0237股，占公司有表决权股份总数的45.82%。
    2、现场会出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共计10人，代表公司股份462,755,853股，占公司股份总数的45.32%。
    3、网络投票情况
    参与网络投票的股东共计67人， 代表公司股份5,064,384股，占公司股份总数
    的0.50%。
    四、提案审议及表决情况
    议案一：审议通过《关于公司及关联方土地有关问题的处理方案》
    全体股东表决结果是：同意211,045,918股，反对1,801,805股，弃权575,400股，同意股占出席会议有效表决权的98.89%。
    关联股东重庆宗申高速艇有限公司、左宗申先生合计所持的254,397,114股回避表决。
    议案二：审议通过《关于调整公司董事会人数构成并修改公司章程的议案》；
    全体股东表决结果是：同意465,444,132股，反对1,799,005股，弃权577,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.49%。
    议案三：审议通过《关于调整公司监事会人数构成并修改公司章程的议案》；
    全体股东表决结果是：同意465,442,432股，反对1,799,005股，弃权578,800股，同意股占出席会议有效表决权的99.49%。
    议案四：审议通过《关于选举公司董事的议案》；
    1、董事候选人秦忠荣女士表决结果是：同意462,755,861股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的98.92%。
    2、董事候选人王大英女士表决结果是：同意42,755,860股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的98.92%。
    3、独立董事候选人张小虞先生表决结果是：同意462,755,861股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的98.92%。
    该议案采取累积投票制表决。
    议案五：审议通过《关于选举公司监事的议案》；
    全体股东表决结果是：同意465,974,132股，反对1,795,005股，弃权51,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.61%。
    五、律师出具的法律意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效，公司2010年第二次临时股东大会的表决程序合法有效。
    六、备查文件
    1、股东大会决议及会议记录
    2、法律意见书
    重庆宗申动力机械股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年十月二十六日