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						江苏琼花高科技股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    1.会议召集人：公司董事会
    2.会议日期：2010年9月15日上午10:00
    3.会议地点：公司一楼会议室
    4.会议方式：现场
    二、会议审议事项
    1.审议《公司第三届董事会工作报告》；
    2.审议《公司第四届董事会董事候选人提名的预案》；
    2.1 顾宏言
    2.2 嵇雪松
    2.3 张红英
    2.4 蒋旭升
    2.5 梅泽铭
    2.6 周建国
    3.审议《公司第四届董事会独立董事候选人提名的预案》；
    3.1 江希和
    3.2 杨春福
    3.3 茅建华
    4.审议《公司第四届监事会股东监事候选人提名的预案》。
    4.1 吕秀泉
    4.2 袁裕法
    审议议案 2、3、4 事项时实行累积投票办法。相关人员简历已经披露在
    公司相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳证券交易
    所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。
    三、会议出席对象
    1.公司董事、监事、高级管理人员。
    2.公司董事候选人、独立董事候选人、股东监事候选人。
    3.截止2010年9月10日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
    因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是公司股东。
    4.公司聘请的律师和相关工作人员。
    四、会议登记方法
    法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；
    社会公众股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；
    异地股东可以用信函和传真方式登记；
    登记时间：2010年9月13－14日（上午9:00—11:30，下午2:00—5:00）； 会上若有股东发言，请于2010年9月14日下午5:00前，将发言提纲提交公司证券部。
    五、其他
    1.联系办法
    公司地址：江苏省扬州市邗江区杭集镇曙光路
    邮 编：225111
    联 系 人：于 静
    联系电话：0514-87270833，0514-87271301-8210
    传 真：0514-87270939
    2.会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
    六、备查文件
    1.公司第三届董事会第二十九次会议决议及公告；
    2.公司第三届监事会第十六次会议决议及公告。
    特此公告。
    江苏琼花高科技股份有限公司董事会
    二○一○年八月二十八日
    附：授权委托书
    授 权 委 托 书
    兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席江苏琼花高科技股份有
    限公司2010年度第二次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。
    1.审议《公司第三届董事会工作报告》
    （同意 ，反对 ，弃权 ）
    2.审议《公司第四届董事会董事候选人提名的预案》
    议案 累积表决票数 候选人名单 赞成（票）
    顾宏言
    嵇雪松
    张红英
    公司第四届董事会董事 持股数量×6
    候选人提名的预案 蒋旭升
    梅泽铭
    周建国
    3.审议《公司第四届董事会独立董事候选人提名的预案》
    议案 累积表决票数 候选人名单 赞成（票）
    江希和
    公司第四届董事会独立 持股数量×3 杨春福
    董事候选人提名的预案
    茅建华
    4.审议《公司第四届监事会股东监事候选人提名的预案》。
    议案 累积表决票数 候选人名单 赞成（票）
    吕秀泉
    公司第四届监事会股东 持股数量×2
    监事候选人提名的预案
    袁裕法
    注：对议案2、3、4表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持
    有的有表决权的股数与应选举董事、独立董事或监事人数之积，对每位候选
    人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。
    委托人签名： 委托人身份证号码：
    委托人股东账户： 委托人持股数量：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    　　委托日期：2010年 月 日