大族激光(002008) 最新公司公告|查股网

						深圳市大族激光科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市大族激光科技股份有限公司于2010年8月16日以传真、电子邮件形式发出第三届监事会第十三次会议通知，会议于2010年8月26日14：00在公司会议室正式召开。会议应到监事5名，实际出席会议的监事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席王磊先生主持本次会议。
    1、与会监事以5票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2010年半年度报告及报告摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2010年半年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、与会监事以5票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于监事会换届选举的议案》。
    持有公司有表决权总数18.92%股份的股东深圳市大族实业有限公司推荐陈雪梅女士为公司第四届监事会监事候选人；持有公司有表决权总数15.16%股份的股东高云峰先生推荐陈俊雅女士为公司第四届监事会监事候选人。以上2名监事选举通过后，与公司1名职工代表监事共同组成第四届监事会，第四届监事会监事任期三年，监事候选人简历见附件。
    公司承诺：第四届监事会监事成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属不得担任公司监事。
    此议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
    深圳市大族激光科技股份有限公司监事会
    2010年8月28日
    第四届监事候选人简历
    陈俊雅女士，生于1981年，大学本科学历。2003年7月至今任深圳市大族激光科技股份有限公司董事长秘书、深圳市大族实业有限公司（公司控股股东）监事，公司现任监事。陈俊雅女士与公司拟聘的董事、监事之间存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。
    陈雪梅女士：生于1969年，硕士在读，会计师。先后任职于电子部第十二研究所、深圳市大族激光科技股份有限公司财务部、深圳市大族数控科技有限公司财务部、深圳市大族激光科技股份有限公司审计部，深圳市大族实业有限公司（公司控股股东）董事，现任公司监事、内部审计部负责人。陈雪梅女士与公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，持有公司股份77,500股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
    　　以上候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。