大族激光(002008) 最新公司公告|查股网

						深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 
　　本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2010年12月4日以传真的方式发出召开公司第四届董事会第三次会议的通知，于2010年12月10日以通讯表决方式召开了第四届董事会第三次会议，会议应参加董事11名，实际参加表决的董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
　　公司公开增发股票募集资金项目已经建设完成，达到预定可使用状态并已产生效益，募集资金项目共节余募集资金36,263.77万元。为了最大限度发挥募集资金的经济效益，降低财务费用，减轻财务负担，充分发挥资金的使用效率，计划将节余募集资金永久补充流动资金，为公司和公司股东创造更大的效益。详见第2010059号公告--《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
　　该议案尚需提交股东大会审议批准。
　　二、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》；
　　第四届董事会专门委员会包括：董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会战略委员会和董事会风险控制委员会，各委员会的成员名单如下：
　　1、董事会薪酬与考核委员会由独立董事于秀峰先生、独立董事庞大同先生、董事马胜利女士3人组成，公司独立董事于秀峰先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会议事规则》执行。
　　2、董事会审计委员会由独立董事王红波先生、独立董事于秀峰先生、董事张建群先生3人组成，公司独立董事王红波先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会议事规则》执行。
　　3、董事会提名委员会由独立董事庞大同先生、独立董事李景镇先生、董事周朝明先生3人组成，公司独立董事庞大同先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会议事规则》执行。
　　4、董事会战略委员会由董事高云峰先生、张鹏先生、独立董事庞大同先生3人组成，公司董事高云峰先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会议事规则》执行。
　　5、董事会风险控制委员会由董事胡殿君先生、独立董事于秀峰先生、王红波先生3人组成，公司独立董事于秀峰先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《风险控制委员会议事规则》执行。
　　三、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于制定的议案》；
　　四、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于为下属控股子公司担保的议案》；
　　为了促进子公司的生产发展，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，同意公司为控股子公司深圳市大族元亨光电股份有限公司提供担保，担保金额为3,000万元。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。详见第
　　2010060号公告--《关于对外担保的公告》。关联董事高云峰回避表决此议案。
　　五、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》；
　　鉴于本次会议审议的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》需要提交股东大会审议批准，公司将于2010年12月27日召开2010年第二次临时股东大会。详见第2010061号公告--《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
　　2010年12月11日