大族激光(002008) 最新公司公告|查股网

						深圳市大族激光科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　一、重要提示
　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开的情况
　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"大族激光"）2010 年 第二次临时股东大会于 2010 年 12 月 11 日发出通知,于 2010 年 12 月 21 日发布提示公告。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议于 2010 年 12 月 27 日下午 14:30 在公司会议室召开,网络投票时间为 2010 年 12 月 26 日至 2010 年 12 月 27 日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年 12 月 27 日上午 9:30－11:30, 下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年 12 月
　　26 日 15:00 至 2010 年 12 月 27 日 15:00 期间的任意时间。 会议由公司董事会召集,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
　　规定。
　　三、会议的出席情况
　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计  160 人,代表有表决权的股份数
　　348,006,990  股,占公司股本总额的 49.98%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共
　　计  4 人,代表有表决权的股份数 211,407,982  股,占公司股本总额的 30.36%；通过网络投票的 股东  156  人,代表有表决权的股份数 136,599,008  股,占公司股本总额的  19.62%。
　　会议由公司董事长高云峰先生主持,公司部分董事、监事、高管出席了会议,君合（深圳） 律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 四、议案审议和表决情况
　　本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行 现场和网络投票表决,审议并通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
　　表决结果为: 347,953,390    股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数
　　的    99.98 %, 53,200 股反对,  占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.02 %,
　　400  股弃权,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0001%。
　　五、律师出具的法律意见
　　本次股东大会由君合（深圳）律师事务所郭晓夏律师、宋科律师现场见证,并出具了《法 律意见书》,《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资 格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合 法有效。
　　六、备查文件
　　1、2010 年第二次临时股东大会决议
　　2、法律意见书
　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事会 二零一零年十二月二十八日