天奇股份(002009) 最新公司公告|查股网

						江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第五次(临时)会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第五次(临时)会议于2010年6月2日以书面及电子邮件形式发出，会议于2010年6月7日上午以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事 9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人
    数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于参与发行中小企业集合票据并以部份资产提供反担保的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。
    同意公司参与发行不超过一亿元人民币的中小企业集合票据,并同意以公司部份资产(指土地与房产)为本项目的担保方江苏省信用再担保公司提供反担保。
    中小企业集合票据，是指2个（含）以上、10个（含）以下具有法人资格的企业，在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。
    本次中小企业集合票据系南京银行股份有限公司作为承销商及包销商，销售对象为各家银行，期限三年，本公司分配额度不超过一亿元人民币，全部发行费用及票据利率之和不超过同期银行贷款基准利率，争取能做到一年期银行贷款基准利率。募集的资金用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动，可以用于归还银行贷款、补充流动资金和项目资金等。本次发行最终是否成功取决于中国银行间市场交易商协会的批准。
    该票据由江苏省信用再担保有限公司提供统一担保，本公司在分配的额度内以相应资产(土地和房产)向其提供反担保。
    参与此次中小企业集合票据的发行有利于本公司调整负债结构，提高流动比率，减轻流动资金贷款还款压力。如果全部发行费用及票据利率之和能降低到一年期银行贷款基准利率，则在改善本公司负债结构的同时还显著降低了本公司的资金成本。同时在国家信贷政策不甚明朗的情况下，将银行负债长期化还有利于本公司规避信贷政策风险
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。
    同意于2010年6月23日（周三）召开2010年度第二次临时股东大会。会议地点：公司会议室，股权登记日：2010年6月21日。
    特此公告.
    江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
    　　2010年6月8日