天奇股份(002009) 最新公司公告|查股网

						江苏天奇物流系统工程股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    江苏天奇物流系统工程股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年6月23日上午9：30在公司会议室召开。会议出席股东及股东代表4名，代表有表决权股份数68,131,602股，占公司股份总额的30.83%。公司4名董事、2名监事、2名高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议由董事会召集，会议由公司董事长白开军主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    会议以记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：
    审议通过《关于参与发行中小企业集合票据并以部份资产提供反担保的议案》；同意68,131,602股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的 100%，反对 0股，弃权0股。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师集团（深圳）事务所律师到会见证本次股东大会并出具法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、江苏天奇物流系统工程股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师集团（深圳）事务所关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。
    江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
    　　2010年6月24日