江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第七次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第七次(临时)会议于2010年7月10日以书面及电子邮件形式发出,会议于2010年7月15日上午以通讯方式召开。会议应到董事9名,实际参加会议董事 9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议: 1、审议通过《关于参与投资设立无锡菲尼克斯体育培训发展有限公司的议案》,6票赞成,反对 0 票,弃权 0票(关联董事杨雷、黄伟兴、黄斌回避表决)。 同意出资100万元与其它6名自然人股东共同投资设立无锡菲尼克斯体育培训发展有限公司(暂定名)。公司注册资本为600万元,本公司出资占总出资额的16.67%。 (具体内容请详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《关联交易公告》) 特此公告. 江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会 2010年7月16日