天奇股份(002009) 最新公司公告|查股网

						江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第八次(临时)会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第八次(临时)会议于2010年8月13日以书面及电子邮件形式发出，会议于2010年8月18日上午以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
　　1、审议通过《2010年半年度报告及其摘要》，9票赞成，反对0票，弃权0票。
　　(半年报摘要详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn,全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn上)
　　2、审议《关于增持江苏一汽铸造股份有限公司股份的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。
　　同意以原价2.5元/股收购经营管理层部份股权，收购股权合计1169.24万股，对应股权转让价格合计2923.1万元。
　　本次股权收购完成后，本公司持有一汽铸造股权比例将从40%增至51.69%。
　　（具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《对外投资公告》)
　　3、审议《关于放弃无锡天奇风电零部件部份股权优先认购权的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。
　　无锡天奇风电零部件制造有限公司为本公司控股子公司，该公司注册资本10000万元，实收资本10000万元。本公司持有该公司55%的股权，江苏南方天奇投资有限公司持有该公司45%的股权。为调动该公司经营管理层的积极性，江苏南方天奇投资有限公司拟转让部份股权给经营管理层，转让股份数为798万股，占该公司总股本的7.98%，转让对价为1元/股。考虑到经营管理层持股有利于公司的持续稳定发展，同意放弃优先认购权。该等经营管理层人员与本公司不存在关联关系，本次交易未形成关联交易。
　　特此公告.
　　江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
　　2010年8月21日