天奇股份(002009) 最新公司公告|查股网

						江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第九次(临时)会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
　　江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第九次(临时)会议于2010年9月4日以书面及电子邮件形式发出，会议于2010年9月9日上午以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事 9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议： 
　　1、审议通过《关于投资设立黑龙江天华风电设备制造有限公司的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。 
　　同意公司以自有资金出资3000万元与黑龙江庆华新能源科技有限公司共同投资设立黑龙江天华风电设备制造有限公司（公司暂定名，以工商部门最终核准为准）。新公司注册资本5000万元人民币，本公司出资3000万元，占60%的股权；黑龙江庆华新能源科技有限公司出资2000万元，占40%的股权，公司经营范围：风电叶片、机舱罩、塔筒、大型铸件（底座、轮毂、轴承座）、主轴以及焊接底座的制造与加工。 
　　(具体内容请详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《对外投资公告》) 
　　特此公告. 
　　江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会 
　　2010年9月10日