传化股份(002010) 最新公司公告|查股网

						浙江传化股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江传化股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议通知于2010年7月7日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2010年7月12日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
    公司目前已完成非公开发行工作，从而使总股本从原先的202,800,000股，增加到243,990,000股。
    根据公司2009 年度第一次临时股东大会决议，给予公司董事会根据公司非
    公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜的授权，董事会现对公司《章程》做出相应修改，并同意授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。具体修改意见为：
    1、公司章程原第六条“公司注册资本为人民币202,800,000元。”
    现修改为：“公司注册资本为人民币243,990,000元。”
    2、公司章程原第十九条“公司股份总数为202,800,000股，公司的股本结构为：普通股202,800,000股。”
    现修改为：“公司股份总数为243,990,000股，公司的股本结构为：普通股243,990,000股。”
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    详见公司刊登于“巨潮资讯”网站的“《浙江传化股份有限公司章程》”。
    二、审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟将闲置募集资金人民币200,000,000.00元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”。
    三、审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“关于用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告”。
    四、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“关于签订募集资金三方监管协议的公告”。
    五、审议通过了《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知”。
    以上第二项议案尚须经过公司2010年度第一次临时股东大会批准。
    特此公告。
    浙江传化股份有限公司董事会
    　　2010年7月13日