凯恩股份(002012) 最新公司公告|查股网

						浙江凯恩特种材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
　
  　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、会议情况
　　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2010年5月17日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于2010年5月28日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由计皓主持，与会董事经认真研究讨论，表决通过如下事项：
　　一、审议并一致通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
　　公司第五届董事会选举计皓为公司第五届董事会董事长。
　　二、审议并一致通过《关于公司第五届董事会聘任公司总经理的议案》。
　　公司第五届董事会聘任计皓为公司总经理。
　　三、审议并一致通过《关于公司第五届董事会聘任公司审计监察部部长的议案》。
　　公司第五届董事会聘任叶根华为公司审计监察部部长。
　　四、审议并一致通过《关于公司第五届董事会聘任公司副总经理的议案》。
　　公司第五届董事会聘任华一鸣、田智强和陈建平为公司副总经理。
　　五、审议并一致通过《关于公司第五届董事会聘任公司财务总监的议案》。
　　公司第五届董事会聘任谢美贞为公司财务总监。
　　六、审议并一致通过《关于公司第五届董事会聘任公司董事会秘书的议案》。
　　公司第五届董事会聘任田智强为公司董事会秘书。
　　七、审议并一致通过《关于公司第五届董事会聘任公司证券事务代表的议案》。
　　公司第五届董事会聘任易国华为公司证券事务代表。
　　公司独立董事对上述人员的选举和聘任事宜发表了独立意见，全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
　　八、审议并一致通过《关于董事会各专门委员会组成人员的议案》。
　　公司董事会各专门委员会组成人员如下：
　　1、战略委员会：由5名董事组成，由计皓担任主任委员（召集人），成员为王白浪、陈万平、顾飞鹰和独立董事陈犟。
　　2、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事曾与平担任主任委员（召集人），成员为计皓和独立董事陈犟。
　　3、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事陈犟担任主任委员（召集人），成员为计皓和独立董事费忠新。
　　4、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事费忠新担任主任委员（召集人），成员为顾飞鹰和独立董事曾与平。
　　特此公告。
　　浙江凯恩特种材料股份有限公司
　　董事会
　　2010年5月29日