黄山永新股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2010年8月13日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,2010年8月25日在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到4人,监事陈大公因工作原因,委托职工监事胡佛顺代为出席并表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。 经与会监事审议表决,通过如下决议: 一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》。 公司监事会认为:董事会编制和审核公司2010年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 公司第三届监事会将届满,本次监事会提名江文斌先生、韩宁先生为本公司第四届监事会的监事候选人。公司第四届监事会监事候选人简历见附件。 会议通过的监事候选人将提交公司2010年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。 特此公告。 黄山永新股份有限公司 监 事 会 二〇一〇年八月二十七日 附件:监事候选人简历 江文斌:中国国籍,男,1963年8月出生,中共党员,研究生。曾任黄山永佳(集团)有限公司董事、总经理助理兼财务部经理、副总经理兼改制办主任;现任本公司监事会主席,黄山永佳(集团)有限公司董事、副总经理,黄山华兰科技有限公司董事长,黄山市华惠精细化工有限公司董事,黄山永佳房地产有限公司执行董事、黄山科创公司高新技术创业服务有限公司总经理。未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 韩宁:中国国籍,男,1973年2月出生,汉,大专,中级会计师,曾任裕东(中山)机械工程有限公司财务部经理,英特韦特安防科技(中山)有限公司财务部经理;现任裕东(中山)机械工程有限公司财务部经理,英特韦特安防科技(中山)有限公司财务部经理。未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。