永新股份(002014) 最新公司公告|查股网

						黄山永新股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2010年8月13日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2010年8月25日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事7名，董事孙毅、胡锦光由于工作原因，分别委托董事方洲、黄攸立代为出席并表决，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。
    经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》。
    2010年半年度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2010年半年度报告摘要刊登在2010年8月27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
    二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于开发区基地（部分）基础设施建设及搬迁改造包材生产线的议案》。
    公司拟在购置的安徽黄山经济开发区铁路以北二号工业组团内的地块内新建符合GMP标准的洁净化厂房16800平方米和仓库10000平方米及辅助设施，并完成3条真空镀膜生产线、2条CPP流延薄膜生产线及相关辅助设备的搬迁改造，形成年产8000吨真空镀膜、9000吨CPP流延膜的生产能力。项目占地约90亩，预计总投资5,000万元，其中：建设投资4,500万元，搬迁改造费用500万元；项目所需资金由公司自行筹措；项目预计建设期9个月。
    详细内容见2010年8月27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《黄山永新股份有限公司项目投资公告》。
    三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于控股子公司投资建设新厂区项目的议案》。
    同意控股子公司广州永新包装有限公司在购置的位于广东从化经济技术开发区第二期D5地段地块（编号2009-G42）投资兴建新厂区一期工程，预计总投资10,000万元，其中：建设投资8,500万元（生产设备投资4,650万元，建筑工程投资3,850万元），补充流动资金1,500万元。资金由控股子公司自行筹措。
    详细内容见2010年8月27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股子公司投资建设新厂区项目的公告》。
    四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订的议案》。
    因公司股权激励计划实施，股票期权激励对象完成第二次期权行权，共行权
    股票期权1,584,000份，对应公司股本增加1,584,000股，公司总股本由139,200,000
    股增至140,784,000股。现对公司章程进行如下修订：
    一、原第六条 公司注册资本为人民币139,200,000元。
    修改为：“第六条 公司注册资本为人民币140,784,000元。”
    二、原第十九条 公司股份总数为139,200,000股，全部为普通股。
    修改为：“第十九条 公司股份总数为140,784,000股，全部为普通股。”
    本章程的修订需提交公司2010年第一次临时股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
    公司董事会提名江继忠先生、鲍祖本先生、杨贻谋先生、高敏坚先生、孙毅先生、方洲先生为公司第四届董事会的非独立董事候选人；提名周亚娜女士、黄攸立先生、程雁雷女士为公司第四届董事会的独立董事候选人。
    会议通过的董事候选人将提交到公司2010年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公
    布。公司第四届董事会董事候选人简历见附件。
    六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
    拟将每名独立董事的津贴调整为人民币6万元/年（税前）。
    该方案需提交股东大会审议。
    七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
    本次董事会决定于2010年9月25日在公司会议室召开公司2010年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
    通知内容详见2010年8月27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    黄山永新股份有限公司
    董 事 会
    二〇一〇年八月二十七日
    附件：董事候选人简历
    江继忠：中国国籍，男，1961年10月出生，中共党员，研究生，高级工程师，中国包装联合会常务理事，全国工商联第十届执行委员、安徽省劳动模范，中共安徽省第七次、第八次代表大会代表，安徽省第十届政协委员，黄山市工商业联合会会长，安徽省企业家联合会副会长，中国包装联合会塑料包装委员会常务委员，中国塑协复合膜制品专业委员会常务理事。先后荣获“首届安徽省创业企业家”、“全国跨世纪优秀包装企业家”、“全国质量管理先进工作者”、“中国杰出包装企业家”、“安徽省非公有制经济优秀创业者”、“中国医药包装事业突出贡献奖”等称号。现任本公司董事长，广州永新包装有限公司董事，永佳集团董事长，黄山永佳房地产有限公司董事长，黄山普米特新材料有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司副董事长，黄山华兰化工有限公司董事，黄山精工凹印制版有限公司董事，黄山新力
    油墨科技有限公司董事，黄山华塑新材料科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事。持有公司股份247,500股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    鲍祖本：中国国籍，男，1964年11月出生，中共党员，研究生，高级工程师，黄山市质量技术协会会长，先后荣获“安徽省第三届青年科技创新奖”、“安徽省劳动模范”、“安徽省高新技术产业先进个人” 、“黄山市突出贡献的民营企业家”等称号。现任本公司副董事长、
    总经理，广州永新包装有限公司董事长，河北永新包装有限公司执行董事，永佳集团副董事长，黄山精工凹印制版有限公司副董事长，南京精工凹印制版有限公司副董事长，黄山华兰化工有限公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事。持有公司股份246,105股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    杨贻谋：中国台湾，男，1946年9月出生，台湾海洋大学轮机系毕业，日本商船学院造船科主修。曾任本公司副董事长；现任本公司董事，广州永新包装有限公司董事，大永真空科技股份有限公司董事长，台湾元冠兴业股份有限公司董事长，大立光电复合材料（上海）有限公司董事长。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    高敏坚：中国香港，男，1953年12月出生，经济学学士学位，香港法律改革委员会集
    体诉讼小组委员会委员，香港中华总商会选任常务会董，香港城市大学“就业顾问委员会”
    委员，安徽省第七、八、九届政协委员，中山市信息产业协会软件行业分会常务理事。现任
    本公司董事，广州永新包装有限公司董事，美佳粉末涂料有限公司董事长，裕东国际集团有
    限公司董事长，裕东机械工程公司董事长，英特韦持安防科技（中山）有限公司董事长，英
    特韦特公司董事长，高氏兄弟有限公司董事，裕东（中山）机械工程有限公司董事长，黄山
    汉邦树脂颜料有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司董事，瑞士Ramseier Koatings
    TechnologiesAG 董事长。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
    深圳证券交易所惩戒。
    孙 毅：中国国籍，男，1960年4月出生，中共党员，本科，高级工程师，享受国务
    院特殊津贴，中国化工学会第七届涂料涂装专业委员会副主任委员。先后荣获“安徽省十佳优秀企业家”、“安徽省优秀青年科技企业奖”、“安徽省科技进步奖”等称号。现任本公司董事，永佳集团副董事长，黄山市化工总厂厂长，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事长，黄山华塑新材料科技有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司董事、总经理，黄山华兰化工有限
    公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，黄山普米特新材料有限公司董事。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    方 洲：中国国籍，男，1965年3月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任
    本公司董事会秘书；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。持有公司股份173,250股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    独立董事：
    周亚娜：中国国籍，女，1954年1月出生，中共党员，硕士，中国注册会计师。曾获“全国三八红旗手”、“安徽省五一劳动奖章获得者”等荣誉称号。现为安徽大学商学院教授，硕士生导师，中国会计学会理事，安徽省会计学会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事，兼任安徽合力股份有限公司独立董事，安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事，安徽国风塑业股份有限公司独立董事，安徽新华传媒股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。未持有公司股票；与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    黄攸立：中国国籍，男，1955年2月出生，中共党员，博士。曾挂职黄山市人民政府科技副市长。现为中国科技大学管理学院副教授，中国科技大学MPA中心主任。兼任安徽省行为科学学会秘书长，安徽省国元证券公司人力资源管理顾问。现任本公司独立董事。未持有公司股票；与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    　　程雁雷：中国国籍，女，1963年3月出生，中共党员，学士。现为安徽大学法学院院院长、教授、博导。曾获“安徽省社会科学成果奖二等奖”、“安徽省首届十大优秀中青年法学法律专家”“省三八红旗手”等荣誉称号。兼任马鞍山市人民政府法律顾问、铜陵市人民政府法律顾问、亳州市人民政府法律顾问。未持有公司股票；与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。