广东世荣兆业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东世荣兆业股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2010年4月2日分别以书面、传真和电子邮件形式发出,会议于2010年4月7日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 与会董事审议并通过了如下议案: 一、《关于成立全资子公司的议案》 公司拟成立全资子公司“珠海世荣物业管理服务有限公司”,注册资本100万元,经营范围:物业管理(凭资质证经营)、物业代理、停车服务(仅限所管理物业范围内)、清洁服务、组织会议及展览;设计、制作、发布、代理国内外种类广告;园林绿化(凭资质证经营)。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 二、《内幕信息知情人登记制度》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 该制度于2010年4月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)全文披露。三、《年报信息披露重大差错责任追究制度》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 该制度于2010年4月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)全文披露。 特此公告。 广东世荣兆业股份有限公司董事会 二〇一〇年四月九日