广东世荣兆业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东世荣兆业股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2010年4月15日分别以书面、传真和电子邮件形式发出,会议于2010年4月20日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 与会董事审议并通过了如下议案: 一、《2010年第一季度报告》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 2010年第一季度报告刊登在2010年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、《信息披露专项检查活动自查分析报告》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 报告全文于2010年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。 特此公告。 广东世荣兆业股份有限公司 董事会 二〇一〇年四月二十二日