世荣兆业(002016) 最新公司公告|查股网

						广东世荣兆业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东世荣兆业股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2010年10月20日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2010年10月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    与会董事审议并通过了如下议案：
    一、《2010年第三季度报告》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    2010年第三季度报告刊登在2010年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、《社会责任制度》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    制度全文于2010年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
    三、《对外提供财务资助管理制度》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    制度全文于2010年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
    四、《关于调整独立董事津贴的议案》
    结合目前公司生产经营实际状况以及独立董事为履行职责所付出的时间、精力、费用等情况，薪酬与考核委员会提出了独立董事津贴调整建议，经董事会审议通过，调整方案如下：
    独立董事津贴由6万/年（含税）调整为10万/年（含税）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    上述调整方案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
    广东世荣兆业股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年十月二十七日